华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议的公告

　　证券代码：000156                        证券简称：华数传媒                       公告编号：2019-012

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2019年4月4日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年4月10日上午10:00在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席7名，董事杨伟东先生因个人原因未能出席本次董事会。会议由董事长陆政品先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名陆政品先生、唐雨红女士、乔小燕女士、金俊先生、吴杰先生、邬晓玲女士、张建锋先生、庄卓然先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见本公告附件。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事选举将采取累积投票制度，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　公司对第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　为确保董事会的正常运作，第九届董事会成员在第十届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名曹恒女士、董安生先生、郭全中先生、姚铮先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人员均具备担任公司独立董事的资格和条件，且均持有中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人简历见本公告附件。

　　独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司独立董事提名人声明》和《华数传媒控股股份有限公独立董事候选人声明》。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（          公告编号：2019-015）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届三十三次董事会决议；

　　2、独立董事关于九届三十三次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　附：第十届董事会非独立董事、独立董事候选人简历。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　附：第十届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　陆政品，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，天津商学院大学本科毕业。历任杭州市文化创意产业办公室副主任、常务副主任，杭州市委宣传部副部长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委书记、副董事长、总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长。

　　陆政品先生为本公司控股股东华数集团党委书记、副董事长、总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　唐雨红，女，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，中共党员，哲学学士，浙江大学新闻系在职研究生结业。2005年至今任职于华数数字电视传媒集团有限公司，现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、总编辑、副总经理，浙江华数广电网络股份有限公司党委副书记、副董事长、副总裁。

　　唐雨红女士为本公司控股股东华数集团党委委员、总编辑、副总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　乔小燕，女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本科毕业，英国利兹大学商学院国际市场管理硕士。曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理、总裁办公室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、总裁。

　　乔小燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　金俊，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，中共党员，山东大学本科毕业。历任浙江广播电视集团交通之声副总监、城市之声总监、影视娱乐频道总监、集团广告管理中心主任，现任浙江广播电视集团产业发展部主任。

　　金俊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司副总经理助理、财务部总经理，杭州昆石投资管理有限公司董事长，华数数字电视投资有限公司董事长，中广有线信息网络有限公司董事，梦想传媒有限责任公司董事、财务总监。

　　吴杰先生为本公司控股股东华数集团副总经理助理、财务部总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　邬晓玲，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，高级审计师。曾任杭州齿轮箱集团有限公司主办会计，浙江万邦会计师事务所有限公司项目经理，杭州网通信息港有限公司审计主管，华数数字电视传媒集团有限公司审计部副总经理，华数传媒控股股份有限公司审计部经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司审计部经理、国有资产管理部经理。

　　邬晓玲女士为本公司控股股东华数集团审计部经理、国有资产管理部经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张建锋，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，浙江大学毕业。曾任阿里巴巴中国零售事业群总裁，淘宝网和无线事业部总裁，阿里巴巴小企业业务事业群（现1688事业部）网站和技术部副总裁等。现任阿里巴巴集团首席技术官兼阿里云智能事业群总裁。

　　张建锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　庄卓然，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，北京化工大学本科毕业。2009年加入阿里巴巴，历任淘宝架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深技术总监、淘宝班委。庄卓然拥有10余年的互联网研发和管理经验，是见证并主导阿里业务架构演进的当事人之一，是阿里巴巴移动化转型升级背后主要的推动者之一。现任阿里巴巴集团副总裁、阿里大文娱优酷COO兼CTO，负责阿里大文娱优酷平台事业部的管理和决策工作。

　　庄卓然先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、独立董事候选人简历

　　曹恒，女，美国籍，北京清华大学自动控制硕士和美国卡内基梅隆大学计算机硕士。曾任IBM研究院上海分院院长，IBM全球研究院大数据分析技术带头人。现任上海边界智能科技有限公司CEO，华数传媒控股股份有限公司独立董事。

　　曹恒女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　董安生，男，中国国籍，无境外居留权，1951年出生，法学博士。中国人民大学法学院教授、博士生导师，金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任；现任王府井集团股份有限公司独立董事，上海新黄浦置业股份公司独立董事，北京北辰实业股份有限公司独立董事，华数传媒控股股份有限公司独立董事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员。

　　董安生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　郭全中，男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，管理学博士、工商管理博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任，中国新闻出版传媒集团有限公司董事会秘书、投资咨询部主任。现任中共中央党校（国家行政学院）高级经济师，华闻传媒投资集团股份有限公司、东方网力科技股份有限公司、浙江华媒控股股份有限公司独立董事。

　　郭全中先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　姚铮，男，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，硕士学历，教授。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长，兼任《中国会计评论》理事会理事、《财务研究》学术委员会委员、《中国会计研究与教育》编委、广宇集团股份有限公司、荣盛石化股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司独立董事。

　　姚铮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000156                        证券简称：华数传媒                        公告编号：2019-013

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会于2019年4月9日选举袁芬女士、王贤勇先生为公司第十届监事会职工代表监事。

　　公司第十届监事会将由袁芬女士、王贤勇先生与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成，任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起计算，任期三年。

　　特此公告。

　　附：第十届监事会职工代表监事简历

　　华数传媒控股股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月10日

　　附：第十届监事会职工代表监事简历

　　袁芬，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，企业一级人力资源管理师。曾任华数传媒网络有限公司人力资源部副总经理、总监助理。现任华数传媒控股股份有限公司组织人事部部长兼人力资源部总经理、职工代表监事。

　　袁芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王贤勇，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中共党员，杭州电子工业学院本科毕业。曾任西子电梯集团有限公司审计经理，坚持我的（杭州）股份有限公司审计部经理。现任华数传媒控股股份有限公司审计部经理。

　　王贤勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000156                        证券简称：华数传媒                        公告编号：2019-014

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第九届监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第二十二次会议于2019年4月10日上午10:30在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由监事会主席吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司第九届监事会任期届满，现进行监事会换届选举。公司第十届监事会由5人组成，其中2人由公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名翁永良先生、陈晓文女士、柳显军先生为本公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，监事的选举将采用累积投票制进行表决。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　公司职工代表大会已选举袁芬女士、王贤勇先生为本公司第十届监事会的职工代表监事。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，2名职工代表监事将与选举产生的第十届非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　为确保监事会的正常运作，第九届监事会成员在第十届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月10日

　　附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

　　翁永良，男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，中共党员，浙江公安专科学校专科毕业、浙江大学本科毕业。历任建德市公安局科长、建德市纪委副书记、建德市林业局党委书记、建德市统战部副部长、侨办主任、侨联主席。现任华数数字电视传媒集团有限公司纪委副书记、监察室主任。

　　翁永良先生为本公司控股股东华数集团纪委副书记、监察室主任，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陈晓文，女，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，共产党员，浙江广播电视大学财务会计专科毕业，浙江大学高级工商管理硕士。曾任浙江民祥综合开发公司财务经理，广发银行股份有限公司支行副行长、行长、分行营业部总经理、资金保全二中心主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金部总经理，中广有线信息网络有限公司董事。

　　陈晓文女士为本公司控股股东华数集团资金部总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　柳显军，男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师职称。曾任浙江省发展资产经营有限公司办公室主任。现任浙江省发展资产经营有限公司总经理助理。

　　柳显军先生与持有公司5%上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000156                        证券简称：华数传媒                     公告编号：2019-015

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，定于2019年4月26日召开2019年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：本公司董事会；

　　2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月26日（星期五）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2019年4月25日15:00）至投票结束时间（2019年4月26日15:00）间的任意时间；

　　5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209；

　　6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

　　7、股权登记日：2019年4月19日（星期五）；

　　8、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2019年4月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议将审议以下议案：

　　1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　1.01选举陆政品先生为第十届董事会非独立董事

　　1.02选举唐雨红女士为第十届董事会非独立董事

　　1.03选举乔小燕女士为第十届董事会非独立董事

　　1.04选举金俊先生为第十届董事会非独立董事

　　1.05选举吴杰先生为第十届董事会非独立董事

　　1.06选举邬晓玲女士为第十届董事会非独立董事

　　1.07选举张建锋先生为第十届董事会非独立董事

　　1.08选举庄卓然先生为第十届董事会非独立董事

　　2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　2.01选举曹恒女士为第十届董事会独立董事

　　2.02选举董安生先生为第十届董事会独立董事

　　2.03选举郭全中先生为第十届董事会独立董事

　　2.04选举姚铮先生为第十届董事会独立董事

　　3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

　　3.01选举翁永良先生为第十届监事会非职工代表监事

　　3.02选举陈晓文女士为第十届监事会非职工代表监事

　　3.03选举柳显军先生为第十届监事会非职工代表监事

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《第九届董事会第三十三次会议决议的公告》、《第九届监事会第二十二次会议决议的公告》。

　　上述议案1、议案2和议案3需采用累积投票制进行逐项表决。本次股东大会应选非独立董事8人，独立董事4人，非职工代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

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　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　（4）授权委托书格式详见附件二。

　　2、登记时间：2019年4月22日、23日9:00-17:30。

　　3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：张晨、洪方磊

　　电  话：0571-28327789

　　传  真：0571-28327791

　　电子邮箱：000156@wasu.com

　　2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　第九届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360156   投票简称：华数投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为8位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

　　股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将其拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月26日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年4月26日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2019年4月26日召开的2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

　　委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

　　委托单位（委托人）持股数：

　　委托单位（委托人）股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　注：

　　1、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

　　2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。