深圳信立泰药业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告_新浪财经

深圳信立泰药业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

中国证券报

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会

　　2、召开时间：

　　现场会议时间：2019年4月2日下午14:00

　　网络投票时间：2019年4月1日－2019年4月2日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月2日上午9:30– 11:30，下午13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00间的任意时间。

　　3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、主持人：叶澄海先生

　　6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

　　7、《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》已分别于2019年3月12日、2019年3月29日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席总体情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共105人，代表股份715,056,752股，占公司有表决权股份总数的68.3600%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共103人，代表股份5,010,620股，占公司有表决权股份总数的0.4790%，每一股份代表一票表决权。

　　（二）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东（代理人）共46人，代表股份712,380,490股，占公司有表决权股份总数的68.1042%，每一股份代表一票表决权。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票方式出席会议的股东共59人，代表股份2,676,262股，占公司有表决权股份总数的0.2559%，每一股份代表一票表决权。

　　（四）公司8名董事出席本次会议，独立董事王红欣因公务不能出席会议，部分监事、部分高级管理人员及律师列席本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意714,999,152股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9919%；反对22,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　2、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　3、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2018年年度报告》及报告摘要。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　4、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2018年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意715,007,652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9931%；反对40,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0056%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,961,520股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0201%；反对40,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8023%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1776%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　5、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意714,981,552股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9895%；反对39,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0056%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,935,420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4992%；反对39,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7923%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7085%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　6、以特别决议方式，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意715,016,152股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对30,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,970,020股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1897%；反对30,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6067%；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2036%。

　　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意715,017,452股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对30,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　8、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：梁福欢罗雪珂

　　3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳信立泰药业股份有限公司2018年年度股东大会决议。