华电重工股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告

　　证券代码：601226        证券简称：华电重工        公告编号：临2019-009

　　华电重工股份有限公司

　　第三届董事会第十一次临时会议决议公告

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　　华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议通知于2019年3月4日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月11日上午9时30分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事9名,实际参加表决的董事9名（公司独立董事陈磊先生、陆大明先生和郑新业先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余6名董事为现场表决）。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长文端超先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

　　一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供8,000万元委托贷款的议案》　

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

　　同意在此前向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供的8,000万元委托贷款到期后，继续向其提供等额委托贷款，期限一年，贷款利率为央行同期基准利率。

　　特此公告。

　　华电重工股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十一日

　　●报备文件

　　（一）公司第三届董事会第十一次临时会议决议。

　　证券代码：601226        证券简称：华电重工        公告编号：临2019-010

　　华电重工股份有限公司

　　第三届监事会第七次临时会议决议公告

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　　华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次临时会议通知于2019年3月4日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月11日上午10时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席徐磊先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

　　一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供8,000万元委托贷款的议案》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

　　特此公告。

　　华电重工股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月十一日

　　●报备文件

　　（一）公司第三届监事会第七次临时会议决议。