四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众      公告编号：临 2019-004

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第五届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会议于2019年1月7日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019年1月15日在成都召开。会议由董事长袁晓林先生主持。本次董事会应到董事10人，实到董事8人，董事段兴普先生、廖彬先生因事请假，委托董事何非先生代为表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于拟注销广东爱众售电有限公司的议案》

　　会议同意注销广东爱众售电有限公司，并将售电业务整合至公司全资子公司四川爱众能源工程有限公司。董事会授权经营层办理广东爱众售电有限公司注销事宜。详见同日公告的《关于拟注销广东爱众售电有限公司的公告（临2019-005）》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订公司《内部审计管理制度》的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人的议案》

　　会议同意提名张久龙先生为四川广安爱众股份有限公司第五届董事会董事候选人。详见同日公告的《关于提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人的公告（临2019-006）》。本议案尚需提交公司股东大会审批。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　会议同意于2019年1月31日下午15点在公司总部四楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（临2019-007）》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：600979      证券简称：广安爱众       公告编号：临2019-005

　　四川广安爱众股份有限公司关于

　　拟注销广东爱众售电有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　根据四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营发展规划需要，为了整合电力板块资源，优化资源配置，经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司拟对广东爱众售电有限公司（以下简称“广东爱众售电”）予以注销。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次注销广东爱众售电不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、广东爱众售电基本情况

　　1、现有概况

　　（1）名称：广东爱众售电有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司

　　（3）注册地：广东省广州市天河区

　　（4）主要办公地点： 四川省广安市广安区五福西路125号

　　（5）法定代表人：金晟

　　（6）注册资本：5,000万元人民币

　　（7）主营业务：售电业务；能源管理服务；节能技术咨询、交流服务；电气设备批发；工程技术咨询服务；电力电子技术服务。

　　2、股权结构

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　　3、经营情况

　　单位：人民币元

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　　单位：人民币元

　　■

　　三、本次注销对公司的影响

　　广东爱众售电自成立以来并未实质性开展业务，公司售电业务将整合至全资子公司四川省爱众能源工程有限公司。本次注销不会对公司整体生产经营和财务指标产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会授权经营层具体办理广东爱众售电注销事宜。

　　特此公告

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众      公告编号：临 2019-006

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）原董事辞任，公司需补选一名董事。公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，本议案尚需提交公司股东大会审批。

　　公司独立董事认为，提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人程序及方式符合法律、法规和公司《章程》的规定。张久龙先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必须的工作经验，独立董事一致同意提名张久龙先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　附件：张久龙先生简历

　　特此公告

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　附件：张久龙先生简历

　　张久龙,男, 生于1974年3月 ,中共党员，大学学历，毕业于西昌学院。主要工作经历如下：

　　2001.10--2004.06任广安市广安区建设局副局长

　　2004.06--2005.08任广安市广安区建设局党委书记、局长；

　　2005.08--2009.06任广安市广安区规划和建设局党委书记、局长；

　　2009.06--2010.08任广安市规划和建设局党组成员、副局长；

　　2010.08--2013.07任广安市住房和城乡规划建设局党组成员、副局长（其

　　间:2011.05-2011.11挂任重庆市规划局编制处副处长；2012.05-2013.07下派任广安区委常委、副区长）；

　　2013.07--2014.04任广安发展建设集团有限公司董事、副总经理；

　　2014.04--2015.11任广安发展建设集团有限公司党委委员、董事、总经理；

　　2015.11--2018.04任广安发展建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理；

　　2018.04--2018.11任广安发展建设集团有限公司党委副书记、董事，四川深广合作产业投资开发有限公司公司副董事长、常务副总经理（市属国企正职）；

　　2018.11至今任四川广安爱众股份有限公司党委书记。

　　证券代码：600979       证券简称：广安爱众         公告编号：2019-007

　　四川广安爱众股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月31日 15点00 分

　　召开地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月31日

　　至2019年1月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，并于2019年1月16日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2019年1月31日8:30-11:30

　　登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0826-2983333

　　联系传真：0826-2983358

　　联系人：曹瑞  汪晶晶

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川广安爱众股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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