浙江永强集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002489                  证券简称：浙江永强               公告编号：2019-001

　　浙江永强集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年1月15日下午14:50-15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月14日下午15:00至2019年1月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合

　　3、 会议召集人：公司董事会

　　4、 会议主持人：董事长谢建勇先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事施服斌先生主持

　　5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

　　6、 召开会议的通知刊登在2018年12月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份1,091,163,915股，占公司股份总数的50.1515%。

　　其中,出席本次股东大会的中小投资者2人，代表股份21,200股，占公司股份总数的0.0010%。

　　其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份956,535,966股，占公司股份总数的43.9638%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共3人，代表股份134,627,949股，占公司股份总数的6.1877%。

　　公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　1、 审议通过《关于审议为子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意1,091,142,915股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9981%；反对21,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0019%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.09434%；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.0566%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、 律师姓名：胡琪、董一平

　　3、 结论性意见：

　　本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、 2019年第一次临时股东大会会议决议及相关文件

　　2、 北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○一九年一月十五日

　　证券代码：002489              证券简称：浙江永强           公告编号：2019-002

　　浙江永强集团股份有限公司

　　2018年度业绩预告修正公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、 业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。

　　2、 前次业绩预告情况：浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比有所下降，预计金额为-5,000万元至1,000万元。

　　二、修正后的预计业绩

　　√亏损  (扭亏为盈  (同向上升  (同向下降  (其他

　　■

　　三、业绩预告修正预审计情况

　　本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

　　四、业绩修正原因说明

　　业绩修正的主要原因是

　　1、受证券市场波动等大环境影响，公司股票投资类业务在2018年四季度取得的投资亏损为2,655万元。

　　2、控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司参股投资的山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司2018年度的业绩预计下滑，未能达到投资时的预期，从谨慎性出发，公司将在2018年四季度对其计提商誉减值准备1,500万元左右。

　　3、控股子公司浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙)与北京万象新天网络科技有限公司（以下简称“万象新天”）于2015年8月签订了《明星衣橱项目投资协议》，向万象新天提供本金为4000万元人民币的可转股债权投资，借款期限为9个月。由于万象新天及相关各方未按《投资协议》约定履行还款义务，公司于2017年8月向法院申请强制执行。截至2018年底，公司除收到法院执行款220,131.29万元外，没有任何实质性进展。因此公司预计该部分款项收回难度较大，根据谨慎性原则，将在2018年四季度全额计提坏账准备3,181万元。

　　五、其他相关说明

　　1、 本次2018年年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。

　　2、 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○一九年一月十五日