国际诈骗：中国银行紧急声明 骗完印尼骗老挝

　　来源： 券业观察

　　是谁为骗子提供了生存的动力和土壤？答：愿意被骗的人……

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　　中国银行怒了

　　4月14日下午，中国银行金边分行发布了一条紧急声明，“钜富金融集团涉嫌虚假宣传”。

　　小券（ID：quanyeguancha）第一眼看到这个消息的时候有点惊讶，因为很少看到一家银行会说另一家金融机构有虚假宣传，并且非常急切想和对方撇清关系，中国银行到底遇到什么事了呢？

　　原来是钜富金融之前对外宣传中声称：“钜富金融已经达成协议与柬埔寨金边中国银行分行正式联合提供钜富金融的家人们资金信用担保汇票，以确保所有家人们的资金安全。”并在宣传页上展示了一张中国银行的银行承兑汇票样本。

　　对此，中国银行声明称，我行没有与钜富金融集团建立任何业务联系，也未与任何公司（包括钜富金融集团）签署任何类似协议。我行已委托律师对该公司涉嫌虚假宣传行为进行调查。同时提醒不要轻信非我行官方渠道的宣传，避免财产损失。

　　看到这，小券大体明白怎么回事了，大体上就是一家金融公司看着中国银行的名头够响亮，想借着中国银行的光环给自己镀金，那钜富金融到底是一家什么样的公司，会让中国银行如此嫌弃呢？

　　从GCG Asia（钜富金融）的官方网站得知，该公司是一家提供在线外汇交易，差价合约交易及相关服务的交易商。

　　GCG Asia号称受到瑞士FINMA监管以及澳大利亚ASIC监管，并且还是是澳大利亚AFSL全牌照拥有者。

　　不过比较打脸的是，小券在瑞士金融监管局FINMA官网完全查不到GCG ASIA鉅富金融的监管信息，并且就在3月6日，GCG ASIA已经被FINMA列入警告名单中！

　　公司向外宣称拥有全球首创的双涡轮对冲套利模式，小券看了一下这套所谓的套利模式，由于太扯淡了，就不再介绍了。

　　此外，最让公司自豪的是两大创始人，其中一个是澳大利亚人，另外一个一听名字就有种牛飞起来的感觉，叫拿督斯里丘富豪博士。

　　这个名字第一次读还挺绕口，拿督好理解，就是马来西亚的一种荣誉制度称号，不过据说目前已经沦为只要花钱就能买到。

　　然而让人有点不解的是，创始人的名字里为什么同时会有“富豪”还有“博士”两种称呼，小券估计就是为了让名字听起来高大上一点，反正他认为比较厉害的称呼全都放到一起就可以了。

　　就像张卫健的一句经典台词那样，“我是如来佛祖玉皇大帝观音菩萨指定取西经特派使者花果山水帘洞美猴王齐天大圣孙悟空啊！”

　　有网友对这位创始人的过往比较了解，指出他以前是一位外汇炒家，曾经身陷囹圄。

　　对这家公司了解之后，就知道为什么中国银行要和它划清界限了，明摆着就是一家骗子公司。

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　　骗完印尼，骗老挝

　　资料显示，印度尼西亚公安部商业罪案调查处在2019年3月27日正式发出官方通告，称“外汇交易”钜富金融触犯了印尼监管条例372条，将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”，即庞氏骗局项目。

　　印尼警方已开始追查这个投资诈骗组织，并锁定了几个GCGAsia核心骨干及参与者的银行账户。

　　从以上资料来看的话，钜富金融是在印尼混不下去了，开始转战老挝了，不过刚到老挝想蹭一下中国银行的光环，就被金边分行举报了。

　　值得注意的是，这不是钜富金融第一次蹭知名银行的热度了。

　　之前钜富金融对外宣称是瑞士杜高斯贝银行的合作伙伴，不过很快就收到了杜高斯贝的官方警告信，信中控诉GCG Asia未经授权许可，滥用该银行标志进行不合法的诈骗行为。

　　小券之所以要揭露这家公司，是因为钜富金融不光在东南亚活跃，到目前为止，在国内也有业务，还在网络上大肆宣传，并且已有人上当受骗。

　　近几年来，这一类的骗子公司层出不穷，上当受骗的人可以说不计其数。

　　对于被骗的人，小券不想多说什么，因为只要还有人相信世界上有“躺赚”的机会，相信有“无风险”的投资机会，想要“不劳而获”，还有一丝丝侥幸心理，这种“金钱游戏”就会一直持续下去，还会有人继续上当受骗。

　　是谁为骗子提供了生存的动力和土壤？答：愿意被骗的人……

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责任编辑：陈鑫