中船科技股份有限公司 关于全资子公司预挂牌转让部分子公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●  重要内容提示：

　　●  中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）下属全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司（以下简称“北京科技公司”）和中船海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）拟在产权交易所预挂牌转让持有的部分子公司股权。

　　●  本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。

　　●  正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序，对其中尚处重大资产重组承诺期的股权，将履行董事会、股东大会决策程序。

　　●  鉴于评估工作尚在进行中，本次转让行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断。

　　一、交易概述

　　根据公司风场产品实施滚动开发的经营策略，为进一步提升中船风电运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，中船风电下属子公司北京科技公司、新疆海为拟在产权交易所预挂牌转让部分子公司股权。截至本公告披露之日，评估工作仍正在进行中，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序，对其中尚处重大资产重组承诺期的股权，将履行董事会、股东大会决策程序。

　　二、交易标的基本情况

　　标的1：中船润泽沽源新能源有限公司65%股权

　　住所：沽源县新城北街北环路北经济开发区内小微产业园3号楼三层房屋206室

　　法定代表人：霍金钟

　　注册资本：7,000万人民币

　　成立日期：2022年4月11日

　　经营范围：新能源技术推广服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电项目、光伏发电项目的开发、建设、维护及技术咨询；新能源技术的开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：中船风电清洁能源科技（北京）有限公司持股65%、北京中拓润泽新能源科技有限公司持股35%。

　　交易标的一年又一期主要财务情况：

　　截止2023年12月31日，资产总额38,961.68万元，负债总额30,567.30万元，所有者权益8,394.38万元，营业收入3,767.18万元，利润总额799.09万元，净利润798.96万元，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　截止2024年3月31日，资产总额37,133.06万元，负债总额28,330.32万元，所有者权益8,802.74万元，营业收入1,138.39万元，利润总额391.84万元，净利润391.84万元，未经审计。

　　标的2：巴州海为新能源有限公司55%股权

　　住所：新疆巴州博湖县人民东路9幢

　　法定代表人：高歌

　　注册资本：6,000万人民币

　　成立日期：2012年05月25日

　　经营范围：新能源项目的投资、电力供应、技术服务等相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：中船海为（新疆）新能源有限公司持股55%、水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院持股45%

　　交易标的一年又一期主要财务情况：

　　截止2023年12月31日，资产总额17,499.62万元，负债总额8713.93万元，所有者权益8,785.69万元，营业收入2,417.17万元，利润总额700.52万元，净利润582.17万元，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　截止2024年3月31日，资产总额17,536.10万元，负债总额11,099.55万元，所有者权益6,436.55万元，营业收入458.45万元，利润总额-6.16万元，净利润-5.33万元，未经审计。

　　标的3：哈密海新能源有限公司100%股权

　　住所：新疆哈密市伊州区大营房瑞金路1号楼2楼

　　法定代表人：李云翔

　　注册资本：9,000万人民币

　　成立日期：2012年06月29日

　　经营范围：新能源项目的投资及相关业务技术服务；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：中船海为（新疆）新能源有限公司持股100%

　　交易标的一年又一期主要财务情况：

　　截止2023年12月31日，资产总额77,410.74万元，负债总额47,735.40万元，所有者权益29,675.35万元，营业收入11,428.97万元，利润总额5,002.68万元，净利润4,607.16万元，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　截止2024年3月31日，资产总额83,372.50万元，负债总额65,208.80万元，所有者权益18,163.70万元，营业收入2,215.21万元，利润总额660.17万元，净利润608.27万元，未经审计。

　　标的4：吉木乃县海为风电有限公司100%股权

　　住所：新疆阿勒泰地区吉木乃县托普铁热克镇团结南路4号

　　法定代表人：杨杨

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期：2010年06月03日

　　经营范围：新能源项目的投资、技术服务等相关业务、电力销售；机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售；物流；技术开发、转让、服务、咨询；进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：中船海为（新疆）新能源有限公司持股100%

　　交易标的一年又一期主要财务情况：

　　截止2023年12月31日，资产总额30,381.14万元，负债总额21,877.23万元，所有者权益8,503.91万元，营业收入4,895.26万元，利润总额1,602.37万元，净利润1,360.85万元，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　截止2024年3月31日，资产总额33,495.16万元，负债总额25,137.78万元，所有者权益8,357.38万元，营业收入1,627.65万元，利润总额771.48万元，净利润655.75万元，未经审计。

　　标的5：若羌海为新能源有限公司55%股权

　　住所：新疆巴州若羌县党政办公楼103室

　　法定代表人：高歌

　　注册资本：6,000万人民币

　　成立日期：2012年05月22日

　　经营范围：新能源项目的投资及相关业务技术服务；电力供应；机械电子设备的设计、研制、生产、销售、修理、租赁；机电产品生产销售；货物装卸、仓储；技术开发、转让、服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：中船海为（新疆）新能源有限公司持股55%、水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院45%

　　交易标的一年又一期主要财务情况：

　　截止2023年12月31日，资产总额16,091.09万元，负债总额8,354.91万元，所有者权益7,736.18万元，营业收入2,362.97万元，利润总额500.09万元，净利润424.19万元，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　截止2024年3月31日，资产总额16,062.53万元，负债总额9,782.79万元，所有者权益6,279.74万元，营业收入348.91万元，利润总额-136.91万元，净利润-116.70万元，未经审计。

　　标的6：若羌海新能源有限公司100%股权

　　住所：新疆巴州若羌县胜利路2号小区14幢215号

　　法定代表人：张育超

　　注册资本：2,000万人民币

　　成立日期：2014年09月23日

　　经营范围：新能源项目的投资及其相关的技术服务;电力供应。供电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：中船海为（新疆）新能源有限公司持股100%

　　交易标的一年又一期主要财务情况：

　　截止2023年12月31日，资产总额26,061.65万元，负债总额21,226.32万元，所有者权益4,835.33万元，营业收入3,716.01万元，利润总额787.39万元，净利润655.11万元，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　截止2024年3月31日，资产总额28,733.54万元，负债总额23,311.12万元，所有者权益5,422.42万元，营业收入476.04万元，利润总额-183.40万元，净利润-155.91万元，未经审计。

　　标的7：尉犁海为新能源有限公司100%股权

　　住所：新疆巴州尉犁县尉东矿产加工园生活服务区管委会办公楼

　　法定代表人：谭贤明

　　注册资本：4,000万人民币

　　成立日期：2013年06月07日

　　经营范围：电力售电；新能源项目的投资及相关业务的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：中船海为（新疆）新能源有限公司持股100%

　　交易标的一年又一期主要财务情况：

　　截止2023年12月31日，资产总额17,122.13万元，负债总额10,294.44万元，所有者权益6,827.69万元，营业收入2,356.68万元，利润总额579.60万元，净利润475.92万元，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　截止2024年3月31日，资产总额16,874.04万元，负债总额12,411.09万元，所有者权益4,462.96万元，营业收入452.01万元，利润总额-22.79万元，净利润-19.37万元，未经审计。

　　标的8：乌鲁木齐市海为风电有限公司100%股权

　　住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区盐北路139号

　　法定代表人：李云翔

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期：2010年06月07日

　　经营范围：新能源项目的投资、技术服务；机电产品、金属材料的销售、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：中船海为（新疆）新能源有限公司持股100%

　　交易标的一年又一期主要财务情况：

　　截止2023年12月31日，资产总额33,127.71万元，负债总额24,115.15万元，所有者权益9,012.56万元，营业收入4,726.16万元，利润总额1,695.68万元，净利润1,429.13万元，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　截止2024年3月31日，资产总额35,792.81万元，负债总额26,782.86万元，所有者权益9,009.94万元，营业收入1,278.35万元，利润总额233.26万元，净利润198.26万元，未经审计。

　　三、本次交易的主要内容和履约安排

　　中船风电全资子公司北京科技公司、新疆海为拟通过产权交易所预挂牌转让上述股权仅为信息预披露，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次交易是贯彻公司风场产品滚动开发的经营策略，有利于优化子公司资源配置，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，实现公司高质量发展。鉴于目前评估工作尚在进行中，上述股权的转让对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断。

　　上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2024年6月20日

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