国投电力控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年06月19日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事于海淼、詹平原、张仔建、独立董事余应敏因工作原因请假；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司副总经理、董事会秘书高海出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2023年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2024年度经营计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案6、7、8

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：申伟鹏、储丽丽

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2024年6月19日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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