上海复星医药（集团）股份有限公司关于出售控股子公司Gland Pharma Limited6.01%股权的提示性公告|上海市_新浪财经

　　证券代码：600196 股票简称：复星医药编号：临2024-082

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　关于出售控股子公司Gland Pharma Limited6.01%股权的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●交易概况：

　　控股子公司复星医药新加坡公司通过大宗交易以均价1,771.81印度卢比/股（税前）出售所持有的9,900,000股Gland Pharma股份（约占截至2024年6月19日Gland Pharma股份总数的6.01%），交易总对价为175.41亿印度卢比（税前），折合约2.11亿美元（税前）。

　　本次交易每股交易价格较2024年6月18日Gland Pharma股份收盘价格折让约3.69%。

　　本次交易完成后，本集团持有Gland Pharma的股权比例约为51.83%（本次交易前约为57.84%）、仍保持对Gland Pharma的控股权，Gland Pharma仍为本集团合并报表范围内子公司。

　　本次交易出售所得将增厚本集团净资产；由于本次交易系转让控股子公司部分股权，出售所得将不计入本集团利润表中的投资收益。实际财务影响以审计结果为准。

　　●本公司2022年度股东大会已批准关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案，本次交易系在该授权额度内发生，无需另行提请股东大会、董事会批准。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次交易概况

　　印度时间2024年6月19日，本公司控股子公司复星医药新加坡公司通过大宗交易以均价1,771.81印度卢比/股（税前）出售共计9,900,000股Gland Pharma股份（约占截至2024年6月19日Gland Pharma股份总数（即164,751,723股，下同）的6.01%），交易总对价为175.41亿印度卢比（税前），折合约2.11亿美元（税前），预计股份过户时间为印度时间2024年6月20日。参与本次交易的投资者中多数为长线基金。

　　本次交易的每股交易价格较2024年6月18日Gland Pharma股份收盘价格折让约3.69%。

　　本次交易前，本集团共计持有95,293,934股Gland Pharma股份，约占截至2024年6月19日Gland Pharma股份总数的57.84%；本次交易完成后，本集团尚持有85,393,934股Gland Pharma股份，约占截至2024年6月19日Gland Pharma股份总数的51.83%。

　　本公司2022年度股东大会已批准关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案，本次交易系在该授权额度内发生，无需另行提请股东大会、董事会批准。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、标的公司基本情况

　　Gland Pharma成立于1978年，总部位于印度海德拉巴，主要从事注射剂药品的生产制造业务，其业务收入主要来自于美国和欧洲。本集团于2017年10月完成对Gland Pharma的控股收购。2019年11月，Gland Pharma于孟买证券交易所及印度国家证券交易所主板上市，股票代码：GLAND。

　　经Deloitte Haskins & Sells审计，Gland Pharma主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　*示意性折算，根据国家外汇管理局《各种货币对美元折算率（2024年3月29日）》公布的印度卢比对美元汇率以及2024年3月29日中国人民银行公布的美元汇率中间价。

　　三、本次交易对上市公司的影响

　　本次交易完成后，本集团持有Gland Pharma的股权比例为51.83%（本次交易前为57.84%）、仍保持对Gland Pharma的控股权，Gland Pharma仍为本集团合并报表范围内子公司。

　　本次交易所得款项将主要用于补充本集团营运资金、偿还带息债务等。本次交易出售所得将增厚本集团净资产；由于本次交易系转让控股子公司部分股权，出售所得将不计入本集团利润表中的投资收益。实际财务影响以审计结果为准。

　　四、释义

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　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年六月十九日

　　（根据国家外汇管理局《各种货币对美元折算率（2024年5月31日）》公布的印度卢比对美元汇率以及2024年6月19日中国人民银行公布的美元汇率中间价折算。）

　　证券代码：600196 股票简称：复星医药编号：临2024-080

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　关于职工监事变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会收到任倩女士的书面辞职函，因到龄退休，任倩女士申请自2024年6月19日辞去监事（职工监事）、监事会主席职务。本公司及监事会对任倩女士于本公司监事会任职期间的工作表示感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》等相关规定，本公司于2024年6月19日召开了职工代表大会，会议选举王丽娜女士为本公司第九届监事会的职工监事（以下简称“新任职工监事”），任期自2024年6月19日起至本届监事会任期届满之日止。新任职工监事简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二零二四年六月十九日

　　王丽娜女士，1985年3月出生，现任本公司监事（职工监事）、人力资源部执行总经理、控股子公司上海复星健康科技（集团）有限公司（以下简称“复星健康”）副总裁、首席人力资源官（CHO）兼人力资源部总经理。王丽娜女士于2007年7月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位），于2007年7月至今历任本公司人力资源部管理培训生、人事专员、薪酬福利专员、薪酬福利主管、薪酬福利经理、高级薪酬福利经理、薪酬绩效副总监、薪酬绩效总监、人力资源部总经理助理（分管薪酬、绩效、招聘）、副总经理、执行总经理等职；其间，于2018年1月至今历任上海复星医院投资（集团）有限公司（现已更名为复星健康）人力资源与行政部总经理，总裁助理兼人力资源与行政部总经理，副总裁、首席人力资源官（CHO）兼人力资源部总经理等职。

　　王丽娜女士于2007年7月获上海海事大学经济学学士学位，2013年6月获中国人民大学管理学硕士学位。

　　截至2024年6月19日，王丽娜女士持有本公司1,900股A股股份，约占本公司已发行的A股股份总数的约0.0001%、本公司已发行股份总数的约0.0001%。

　　证券代码：600196 股票简称：复星医药编号：临2024-081

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　第九届监事会2024年第五次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会2024年第五次会议（临时会议）于2024年6月19日召开，全体监事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

　　审议通过关于选举监事会主席的议案。

　　因到龄退休，任倩女士于2024年6月19日辞任本公司职工监事、监事会主席职务。同日，本公司职工代表大会补选王丽娜女士为本公司第九届监事会职工监事，任期自2024年6月19日起至本届监事会任期届满之日止，其将与另外两位现任监事陈冰先生、管一民先生共同组成本公司第九届监事会。

　　根据《公司章程》，监事会选举陈冰先生为本公司第九届监事会主席，任期自2024年6月19日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　新任监事会主席的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二零二四年六月十九日

　　陈冰先生，1974年9月出生，中国国籍。陈冰先生现任本公司监事会主席。陈冰先生于1997年9月至2005年8月任职于毕马威会计师事务所，于2006年4月至2008年8月任上海玛泽会计师事务所（普通合伙）高级审计经理，于2008年8月至2017年7月任上海玛泽会计师事务所（普通合伙）合伙人，于2017年7月至2021年12月历任香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司复星国际有限公司（股票代码：00656，以下简称“复星国际”）审计部联席总经理、总裁助理及高级总裁助理等职，并于2022年1月起任复星国际副总裁、联席首席风险官及审计部总经理。陈冰先生现亦任香港联交所上市公司宝宝树集团（股票代码：01761）非执行董事、上海证券交易所上市公司浙江万盛股份有限公司（股票代码：603010）董事，并兼任复星国际若干控股子公司董事、监事之职务。陈冰先生现为中国注册会计师协会非执业会员及上海市注册会计师协会会员。

　　陈冰先生于1997年7月获得复旦大学经济学学士学位。

　　截至2024年6月19日，陈冰先生未持有本公司的股份。