天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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　　证券代码：002393                证券简称：力生制药                 公告编号：2024-038

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月12日以书面方式发出召开第七届董事会第四十一次会议的通知，会议于2024年6月19日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司开展票据及保证金质押业务的议案》；

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定派出董监事管理及考核评价办法的议案》；

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

　　修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈天津力生制药股份有限公司反舞弊制度〉的议案》；

　　《天津力生制药股份有限公司反舞弊制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法（试行）〉的议案》。

　　《天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法（试行）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开立募集资金账户的议案》。

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月20日

　　证券代码：002393                证券简称：力生制药             公告编号：2024-039

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年6月12日以书面方式发出召开第七届监事会第三十三次会议的通知，会议于2024年6月19日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司开展票据及保证金质押业务的议案》；

　　监事会认为：公司及子公司以票据及保证金质押方式开立保函、银行承兑汇票等业务，有利于满足公司及子公司业务开展资金需求，相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意该事项。

　　2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开立募集资金账户的议案》。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月20日

　　证券代码：002393              证券简称：力生制药           公告编号：2024-040

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于公司及子公司开展票据及

　　保证金质押业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月19日召开第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据及保证金质押业务的议案》。同意公司及子公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑汇票等业务并提供票据及保证金质押。

　　一、概述

　　为满足日常经营业务需要，提高资金收益，盘活存量票据资产，公司及子公司拟与各合作银行开展票据及保证金质押业务，用于开具银行承兑汇票、保函等业务。质押金额不超过人民币1亿元，期限为自公司董事会批准之日起3年内滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理与金融机构签署相关协议等一切事宜。

　　二、质押情况

　　1.票据、保证金质押业务

　　公司及子公司用收到的银行承兑汇票、自有存单或自有资金质押在合作银行，用于开具银行承兑汇票、保函等业务。

　　2.质押额度及有效期

　　公司及子公司拟在不超过人民币1亿元的额度内与合作银行开展票据及保证金质押业务，各公司额度分配由公司财务中心确定。期限自公司董事会批准之日起3年内滚动使用。

　　公司及子公司后续签订的协议的主要内容，由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。

　　三、质押业务对公司的影响及风险

　　1.公司及子公司将票据及资金质押在合作银行，办理银行承兑汇票等业务，有利于节约资源，减少资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　2.该项票据及保证金质押业务，形成了初步的担保功能，该业务的担保风险相对可控，风险较小。

　　3.该事项均是公司及子公司为开立保函、银行承兑汇票等业务提供票据及保证金质押，公司及子公司财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力，风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司以票据及保证金质押方式开立保函、银行承兑汇票等业务，有利于满足公司及子公司业务开展资金需求，相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意该事项。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月20日

　　证券代码：002393              证券简称：力生制药           公告编号：2024-041

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于开立募集资金账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月19日召开第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于开立募集资金账户的议案》。同意在中国邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区塘沽紫云支行开立新募集资金账户。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股面值1.00元，发行价格为45元/股，共募集资金总额2,070,000,000.00元，扣除各项发行费用62,301,336.76元，实际募集资金净额为2,007,698,663.24元。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所审验，并于2010年4月16日出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2010]第090号）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全和有效使用，保护投资者的权益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

　　截至2024年5月31日，根据《募集资金管理制度》规定，公司共有3个募集资金专户，具体情况如下表所示：

　　■

　　三、本次开立募集资金专户的情况

　　为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的权益，经与会董事研究，同意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区塘沽紫云支行开立新募集资金账户。同时授权公司管理层根据公司实际需求及保荐机构的专业意见，全权办理与募集资金专户相关的后续事宜。

　　四、备查文件

　　1.第七届董事会第四十一次会议决议

　　2.第七届监事会第三十三次会议决议

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月20日

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