上海一银行中层干部受贿1700万元!妻子妻弟提供账户协助转移640万,为何犯了洗钱罪?

上海一银行中层干部受贿1700万元!妻子妻弟提供账户协助转移640万,为何犯了洗钱罪?
2024年05月29日 18:46 界面新闻

  原标题:上海一银行中层干部受贿1700万元!妻子妻弟提供账户协助转移640万,为何犯了洗钱罪?|局外人

  界面新闻记者 | 张晓云

  向近亲属提供银行账户存现后转账不知情不能作为挡箭牌有可能涉嫌洗钱罪

  “浦东检察”微信公众号披露一起洗钱罪案件,并披露大量案件细节。上海一银行中层干部王某受贿1700万元犯受贿罪和洗钱罪。其妻子和妻弟因帮助其转移受贿钱款,犯洗钱罪,分别被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。

  浦东检察认为作为近亲属应该可以辨别,大额现金与王某职业及财产状况明显不符仍提供银行账户存现后转账给王某掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源及其性质,其行为应当以洗钱罪追究其刑事责任。

  具体来看王某是某银行一名中层干部,负责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2月至2022年8月,王某受业务单位A公司时任总经理的请托,为该司与其所在银行开展相关业务过程中,给予业务引荐、日常管理、消费交易争议处理等帮助,多次收受A公司现金贿赂,共计人民币1700余万元。

  在审查王某受贿案的过程中,浦东新区检察院发现了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行账户供王某转移、转换资金的洗钱犯罪线索。

  影视剧《人民的名义》中,贪官“赵德汉”面对藏在家里的赃款说“一分钱都不敢动”。对王某来说,千万元现金的贿赂也成了他的心病。为了掩饰、隐瞒其收受贿赂的犯罪所得来源和性质,王某想到了借用家人的银行账户存现后再给自己转账的方法。

  据浦东检察披露2021年底,高某乙来到了姐姐家,姐夫王某从房间里拖出一件行李箱,对高某乙有事相求:“弟弟,单位发放了100万元的奖金,要借用你的银行账户存一下这笔钱,等我需要时再转账给我。”王某以发放奖金,用钱买房为由,先后多次让妻子高某甲、妻弟高某乙帮助自己存现转账。

  对于王某的大额现金“奖金”,高某甲与高某乙期间意识到可能来路不正,出于担心曾询问王某现金来源,得到的是王某“不要多问”的回答,二人并没有进一步深究,反而予以放任并继续帮助存现转账。

  经查,高某甲协助王某转移资金人民币300万余元,高某乙协助王某转移资金人民币340万余元。

  事实上,在洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况,反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中,行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。

  对此,承办检察官介绍:“我们不是仅依据被告人的供述,而是结合被告人的认知能力,与上游犯罪行为人的关系、交往情况,接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属,本案被告人高某甲、高某乙可以辨别,如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。”

  浦东检察认为被告人高某甲、高某乙明知王某的现金系贪污贿赂犯罪所得,仍通过提供银行账户存现后转账的方式,掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源及其性质,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第(一)、(三)项,应当以洗钱罪追究其刑事责任。

  根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  2023年4月,被告人王某因犯受贿罪被判处有期徒刑七年,并处罚金150万元,犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金5万元,两罪并罚,决定执行有期徒刑八年六个月,并处罚金155万元。2024年3月,被告人高某甲、高某乙姐弟俩也得到了应有的刑罚。

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责任编辑:李琳琳

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