东旭光电科技股份有限公司

　　证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023-027

　　东旭光电科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无。

　　东旭光电科技股份有限公司董事会

　　董事长：郭轩

　　2023年08月30日

　　证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭B      公告编号：2023-026

　　东旭光电科技股份有限公司

　　十届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2023年8月30日上午10：00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第九次会议，会议通知以电话、文本方式于2023年8月20日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分监事和高管列席了会议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》（详见公司同日披露的《公司2023年半年度报告》）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　公司独立董事对2023年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见。

　　公司监事会对2023年半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度的风险评估报告》（详见公司同日披露的《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度的风险评估报告》）

　　公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半年度查验、审阅及评估，并出具了《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度的风险评估报告》。

　　此议案为关联事项，关联董事吴少刚进行了回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：000413、200413  证券简称：东旭光电、东旭B   公告编号：2023-028

　　东旭光电科技股份有限公司

　　十届五次监事会决议公告

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2023年8月30日上午11：00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五次会议，会议通知以电话、文本方式于2023年8月20日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席陈锡先生主持，本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度的风险评估报告》

　　公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半年度查验、审阅及评估，出具了《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度的风险评估报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月31日

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