东旭光电科技股份有限公司

  证券代码:000413、200413 证券简称:东旭光电(0.370, 0.00, 0.00%)东旭B(0.160, 0.00, 0.00%) 公告编号:2023-027

  东旭光电科技股份有限公司

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用√不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用√不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用√不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用√不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用√不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  √适用 □不适用

  (1)债券基本信息

  ■

  (2)截至报告期末的财务指标

  单位:万元

  ■

  三、重要事项

  无。

  东旭光电科技股份有限公司董事会

  董事长:郭轩

  2023年08月30日

  证券代码:000413、200413      证券简称:东旭光电、东旭B      公告编号:2023-026

  东旭光电科技股份有限公司

  十届九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会于2023年8月30日上午10:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第九次会议,会议通知以电话、文本方式于2023年8月20日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,部分监事和高管列席了会议,会议由公司董事长郭轩先生主持,会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

  一、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》(详见公司同日披露的《公司2023年半年度报告》)

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

  公司独立董事对2023年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见。

  公司监事会对2023年半年度报告发表了核查意见,认为董事会编制和审议的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度的风险评估报告》(详见公司同日披露的《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度的风险评估报告》)

  公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半年度查验、审阅及评估,并出具了《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度的风险评估报告》。

  此议案为关联事项,关联董事吴少刚进行了回避表决。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  董事会

  2023年8月31日

  证券代码:000413、200413  证券简称:东旭光电、东旭B   公告编号:2023-028

  东旭光电科技股份有限公司

  十届五次监事会决议公告

  东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会于2023年8月30日上午11:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五次会议,会议通知以电话、文本方式于2023年8月20日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席陈锡先生主持,本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度的风险评估报告》

  公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半年度查验、审阅及评估,出具了《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度的风险评估报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  监事会

  2023年8月31日

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