永辉超市股份有限公司|永辉超市_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市公告编号：临-2023-38

　　永辉超市股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　■

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）近日收到非独立董事麦殷（Ian James Winward McLeod）先生因工作调整辞去公司董事职务的报告。根据《公司章程》规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事麦殷（Ian James Winward McLeod）先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。

　　公司董事会谨向麦殷（Ian James Winward McLeod）先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　2023年8月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补Scott Anthony PRICE先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　Scott Anthony PRICE，男，1961年4月出生，现任DFI零售集团行政总裁。Scott Anthony PRICE先生于二〇二三年八月受委任为DFI零售集团行政总裁，并担任DFI Retail Group Holdings Limited之董事，其亦是澳大利亞Coles Group公司的非执行董事以及提名委员会和人事及文化委员会委员、DFI Retail Group Management Services Limited的董事总经理、美心食品有限公司的董事、Retail Technology Asia Limited公司董事以及Robinsons Retail Holding Inc.公司董事。

　　Scott Anthony PRICE先生为一名经验丰富的资深商业行政人员，拥有二十五年国际经验，其中十九年在亚洲工作，涉及零售、物流和民生消费商品等领域，曾任职UPS国际总裁、UPS首席战略及转型官、沃尔玛全球战略执行副总裁、沃尔玛亚太之主席及首席执行官等职务。

　　Scott Anthony PRICE先生于弗吉尼亚大学毕业，拥有北卡罗来纳大学工商管理学士学位，并拥有弗吉尼亚大学工商管理硕士和亚洲研究文学硕士学历。际金融专业学士学位，并以优异的成绩取得密西根大学工商管理硕士学位。

　　截至本公告日，Scott Anthony PRICE先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上股东牛奶有限公司行政总裁。Scott Anthony PRICE先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市公告编号：临-2023-39

　　永辉超市股份有限公司

　　关于营业执照增加经营场所暨修改部分公司章程的公告

　　■

　　一、本次修订公司章程的背景

　　公司拟申请在营业执照上增加经营场所：福州市鼓楼区湖头街120号，并拟同步变更营业执照和修改《公司章程》的公司住所等相关条款。

　　二、本次修订的主要内容

　　■

　　本次营业执照增加经营场所、《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。本次修订经第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提请股东大会审批，并提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次营业执照、《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜。

　　三、本次章程修订对公司的影响

　　此次修订《公司章程》部分条款为及时更新相关信息，与时俱进，符合相关法律规范，有利于更好地做好公司治理工作。

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市公告编号：临-2023-36

　　永辉超市股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　■

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年8月29日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司财务总监黄明月女士、董事会秘书吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席熊厚富先生、监事吴丽杰先生、罗金燕女士、朱文隽先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

　　一、关于《永辉超市股份有限公司2023年上半年预算执行情况报告》

　　2023年上半年零售企业的经营数据复苏向好，国内消费市场整体回暖。随着消费市场整体呈温和复苏态势，永辉超市主动开启门店迭代时代，在坚持高质量开新店的同时，淘汰部分尾部门店，不断对门店主动调优升级，为永辉的高质量发展提供了助力。在科技永辉战略指引下，以智能中台为基础，坚定不移地推动数字化能力建设，结合提质增效的举措，在坪效、人效、品效等方面不断提升。

　　2023年下半年，公司将坚定聚焦主业，聚力提质增效，通过门店经营调优，不断提升门店经营。公司继续围绕“以生鲜为基础，以客户为中心的全渠道数字化零售平台”战略定位，提升门店人效，通过加快推进“仓店合一”模式，优化到家业务最后一公里配送的履约效率和服务体验继续，提升线上业务运营能力，推动永辉到家自营业务持续发展。优化经营质量，加强数字化商品经营能力建设，进一步夯实数字化基础支撑，实现稳步扩张，促进经营和管理高效运转。

　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

　　二、关于关闭8家Bravo店及3家小店的议案

　　公司2023年第二季度拟关闭8家Bravo店、3家mini店，其中8家Bravo店系因合同到期、经营亏损、甲方违约及资金链断裂等原因关闭，3家mini店因经营调整等原因关闭，本次闭店预计损失3815.16万元。

　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

　　三、关于公司补充2023年关联交易计划的议案

　　现就公司2023年关联交易补充如下：

　　根据经营需要，2023年公司及子孙公司拟增加向关联方浙江便立鲜超市有限公司及其子公司销售商品金额1,000万元，前期公告未预计该关联方2023年关联交易情况，全年预计交易金额1,000万元。

　　2023年公司及子孙公司拟增加向关联方百佳（中国）投资有限公司资金拆入金额4,625万元，前期公告预计该关联方2023年关联交易金额500万，全年预计交易金额5,125万元。

　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

　　四、关于拟补充提名董事的议案

　　公司拟补充提名Scott Anthony PRICE为公司第五届董事会董事候选人。公司已据此启动有关董事补选程序。如该提名获董事会、股东大会批准，Scott Anthony PRICE先生将成为公司董事任至本届董事会届满。

　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)）

　　五、关于增加经营场所暨修改部分《公司章程》的议案

　　公司拟申请在营业执照上增加经营场所：福州市鼓楼区湖头街120号，并拟同步变更营业执照和修改《公司章程》的公司住所等相关条款。具体的修改内容如下：

　　■

　　本次营业执照增加经营场所、《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准，提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次营业执照、《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜。

　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

　　六、关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

　　现提议于二〇二三年九月十九日下午一点半在福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室召开二〇二三年第二次临时股东大会。

　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

　　七、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的议案

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2023年半年度报告》。报告从公司基本情况、股本变动及股东情况、公司治理情况、董事会工作情况、公司重大事项、2023年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司2023年上半年整体经营运行情况。具体详见公司披露的《2023年半年度报告》及其摘要

　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

　　其中议案四、五尚需提请股东大会审议。

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市公告编号：临-2023-37

　　永辉超市股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　■

　　永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第六次会议于2023年8月29日在公司左海总部三楼会议室召开, 会议应出席监事五名, 实际到会监事五名。会议由监事会主席熊厚富先生主持，董事会秘书吴乐峰先生列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

　　经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下议案：

　　一、关于《永辉超市股份有限公司2023年上半年预算执行情况报告》

　　（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）

　　二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的议案

　　（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）

　　三、关于公司补充2023年关联交易计划的议案

　　现就公司2023年关联交易补充如下：

　　2023年公司及子孙公司拟增加向关联方百佳（中国）投资有限公司资金拆入金额4,625万元，前期公告的该关联方2023年关联交易金额500万，全年预计交易金额5,125万元。

　　（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市公告编号：临-2023-40

　　永辉超市股份有限公司关于公司

　　补充2023年关联交易计划的公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2023年8月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司补充2023年关联交易计划的议案》；同日公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过本次议案。

　　2、公司独立董事对上述日常关联交易事项在董事会上发表如下独立意见：本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项。

　　（二） 2023年度日常关联交易补充金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）浙江便立鲜超市有限公司

　　1、统一社会信用代码：91330108MACP643K8E

　　2、成立日期：2023-6-26

　　3、注册地：浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路2255号

　　4、法定代表人：陈建华

　　5、注册资本：2000万人民币

　　6、营业范围：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；电子烟零售；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；会议及展览服务；电子产品销售；物业管理；通讯设备销售；消防器材销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；渔具销售；珠宝首饰零售；汽车零配件零售；电车销售；自行车及零配件零售；五金产品零售；电动自行车销售；照明器具销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　7、关联关系：本集团拟持股比例为34.00%

　　（二）百佳（中国）投资有限公司

　　1、企业注册号：1160592

　　2、私人股份有限公司

　　3、成立日期：2007-08-22

　　4、注册地址：48TH FLOOR, CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG

　　5、关联关系：公司子公司之少数股东

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

　　交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

　　四、关联方履约能力

　　公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述2023年关联交易计划系从公司业务出发，与供应链端合作共赢，良好持续发展，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市公告编号：2023-41

　　永辉超市股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月19日13点30 分

　　召开地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月19日

　　至2023年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第九次会议审议通过，请参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告

　　2、特别决议议案：议案1，2，3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记时间：2023年9月11日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00 ；

　　(二) 登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院左海总部前台；

　　(三) 登记方式：拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东大会报名登记手续，请务必按照以下格式发送邮件：邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式姓名+ 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。1、自然人股东：本人有效身份证件；2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

　　六、其他事项

　　为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　永辉超市股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月19日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　