实丰文化发展股份有限公司|实丰文化_新浪财经

　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化公告编号：2023-057

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）投资运营分布式光伏电站

　　实丰文化在深圳设立全资子公司深圳实丰绿色能源有限公司，主要从事分布式光伏电站业务拓展和分布式光伏电站为主的清洁能源投资、开发和运维服务。截止目前实丰文化下属公司已经投资建设多个分布式光伏电站。公司将牢牢把握可再生能源行业的发展机遇，加快完成光伏全产业链的布局，加快新能源产业的生态链布局及上市公司的转型升级，走绿色低碳发展道路，实现公司产业布局的多元化发展，进一步提升公司整体竞争力，增强公司持续经营和健康发展的能力。

　　（二）建立校外实习实训基地

　　2023年，中国科学院深圳先进技术研究院、深圳理工大学与实丰文化共同建立校外实习实训基地，着力产业相关的前沿领域和科技研发。

　　（三）新增IP--Pokémon宝可梦的智能电动系列授权

　　2023年实丰文化在延续宝可梦原有的授权基础上，新增智能电动系列的授权。实丰文化是唯一一家获得宝可梦正版授权且产品已上市的玩具上市公司。

　　（四）致力打造原创IP内容及玩具衍生品，荣获多个奖项

　　实丰文化2023年兔年生肖智能产品——飞飞兔，该产品获得2023年中外玩具大奖-年度热销产品奖、工业设计大赛专项奖、汕头玩具设计大赛-年度功能创新奖，并开发了飞飞兔IP衍生周边产品，深受广大消费者的喜爱。实丰文化于2023年5月获得中国儿童智能产业行业创新品牌奖。

　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化公告编号：2023-054

　　实丰文化发展股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2023年8月18日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年8月30日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事通过了以下决议：

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　具体内容详见公司于2023年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2023年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2023年半年度报告全文》。

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

　　具体内容详见公司于2023年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见2023年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化公告编号：2023-055

　　实丰文化发展股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2023年8月24日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于2023年8月30日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过了以下决议：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化公告编号：2023-056

　　实丰文化发展股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］404号）核准，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为人民币11.17元/股，募集资金总额为人民币22,340.00万元，扣除发行费用人民币2,142.00万元后，实际募集资金净额为20,198.00万元。上述募集资金已于2017年4月6日到达公司募集资金专项账户。2017年4月6日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G16043480070号）。

　　（二）2023年半年度募集资金使用情况及期末余额

　　根据首次公开发行募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　截至2023年6月30日，公司实际募集资金净额为人民币20,198.00万元，累计利息收入净额1,365.80万元，公司累计直接投入玩具生产基地建设项目的募集资金1,628.02万元，累计直接投入研发中心建设项目的募集资金5,090.37万元，累计直接投入营销网络建设及品牌推广项目的募集资金1,928.24万元，闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元，节余募集资金永久补充流动资金2,215.84万元，终止募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金299.79万元（含结转时的利息），使用已终止的“玩具生产基地建设项目”剩余募集资金中的1亿元增资安徽超隆光电科技有限公司（以下简称“超隆光电”）获得其股权，并将剩余募集资金永久补充流动资金4,015,455.95元（含结转时的利息），期末余额0.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　2017年4月，公司和东海证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司汕头澄海支行、浙商银行股份有限公司深圳分行营业部和中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年12月，公司及其子公司实丰文化创投(深圳)有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，约定子公司在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。

　　（三）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额为0.00元。截至本公告披露日，公司募集资金账户已全部注销。

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2023年6月30日，公司报告期内没有发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2023年6月30日，公司没有发生募投项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年8月26日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。该事项不影响募集资金投资项目正常实施进度。

　　2022年12月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的2,700万元提前归还至募集资金专项账户。

　　2023年6月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的2,300万元提前归还至募集资金专项账户。

　　截至2023年6月30日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

　　（五）闲置募集资金购买理财产品的情况

　　2023年半年度，公司没有发生使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2022年11月至12月，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用已终止的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》。截至2023年6月30日,公司使用原终止的首次公开发行股票募投项目“玩具生产基地建设项目”剩余募集资金中的1亿元增资超隆光电获得其25%股权，相关投资款已支付完毕。

　　由于节余募集资金低于500万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以免于履行董事会、股东大会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的程序，公司可以按照前述之规定免于履行相关程序。

　　公司于2023年6月已将节余募集资金（包括利息收入）4,015,455.95元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

　　（七）超募资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司没有发生超募资金相关情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额为0.00元，不存在尚未使用的募集资金。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年半年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表