武汉长江通信产业集团股份有限公司|年度报告_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2023-047

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十八次会议于2023年8月29日上午九点三十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月11日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《2023年上半年经营工作报告》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《2023年上半年财务工作报告》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　四、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-049）。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　六、审议并通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。具体内容详见《关于修订董事会专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2023-050）。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　七、审议并通过了《关于聘用2023年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　八、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　赞成7票，反对0 票，弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

　　九、审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。股东大会召开时间待定。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2023-048

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十二次会议于2023年8月29日上午九点三十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月11日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

　　公司监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年半年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赞成3票，反对0 票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　公司监事会审议了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司本次修改《公司章程》是根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，对《公司章程》中的部分条款进行修改完善。

　　2、本次修改《公司章程》不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　赞成3票，反对0 票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2023-049

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范动作，结合公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改情况如下：

　　■

　　公司章程作上述修改后，序号相应顺延。

　　此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　修改后的《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程（2023年8月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2023-050

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　关于修改董事会专门委员会工作细则的公告

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，加强公司董事会对ESG、风险、合规、法治等工作的领导，更好地促进公司规范动作，拟调整董事会下设的“战略委员会、审计委员会、提名和薪酬与考核委员会”（以下简称“专门委员会”）的职责，将“审计委员会”调整为“审计与风险管理委员会”，并对三个专门委员会的工作细则进行修订。具体情况如下：

　　一、《董事会战略委员会工作细则》修订情况

　　■

　　二、《董事会提名和薪酬与考核委员会工作细则》修订情况

　　■

　　三、《董事会审计委员会工作细则》修订情况

　　■

　　除上述条款修订外，董事会下设专门委员会工作细则中的其他条款不变。作上述修改后，涉及删除或增加的条款，序号相应顺延。

　　修订后的《武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年8月修订）》《武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会提名和薪酬与考核委员会工作细则（2023年8月修订）》《武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年8月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600345 证券简称：长江通信公告编号：2023-051

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

　　3、业务规模

　　立信2022年度业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2022年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 73 家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：李顺利

　　■

　　（2）签字会计师近三年从业情况：

　　姓名：余文琪

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：揭明

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　单位：万元

　　■

　　2023年度审计费用将由公司经营班子根据实际情况确定。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信事务所具备证券期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　在公司2022年度财务报告审计和内控审计工作中，立信事务所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，建议董事会向股东大会提请续聘立信事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，立信事务所具有证券期货业务从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

　　独立董事独立意见：经核查，立信事务所具有证券期货业务从业资格，执业经验丰富，具有承担公司财务审计和内部控制审计的工作能力，并较好的完成了公司之前的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司经营班子所确定的财务审计费用和内部控制审计费用公允、合理。

　　公司独立董事一致同意续聘立信事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年8月29日召开第九届董事会第十八次会议审议并通过了《关于聘用2023年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，董事会同意续聘立信事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，授权公司经营班子按照控制原则并根据实际情况与其协商2023年度审计及相关服务费用，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600345 证券简称：长江通信公告编号：2023-052

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于受理武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕5号）。上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。具体内容详见公司于2023年3月21日在指定信息披露媒体上披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件获得上海证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-019）。

　　公司于2023年3月31日收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。具体内容详见公司于2023年4月1日在指定信息披露媒体上披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所中止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告》（公告编号：2023-021）。

　　公司于2023年5月30日将申请文件财务报表最近一期截止日更新至2022年12月31日，并完成申请文件更新补充工作，向上交所申请恢复审核本次交易事项。具体内容详见公司于2023年5月31日在指定信息披露媒体上披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

　　公司于2023年5月30日收到上交所同意恢复审核的通知。具体内容详见公司于2023年5月31日在指定信息披露媒体上披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2023-040）。

　　截止2023年6月底，本次交易申请文件中相关评估资料及审计报告财务数据已过期，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司向上交所申请中止审核本次交易事项。公司于2023年6月30日收到上交所中止审核的通知。具体内容详见公司于2023年6月30日在指定信息披露媒体上披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于向上海证券交易所申请中止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告》（公告编号：2023-046）。

　　截至目前，公司已按照相关规定将相关审计报告财务数据更新至2023年6月30日、将申请文件中相关评估资料基准日更新至2022年12月31日。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司现已向上交所提交恢复审核的申请。

　　公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核并经中国证券监督管理委员会注册通过尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　公司代码：600345 公司简称：长江通信