沈阳惠天热电股份有限公司

　　证券代码：000692                证券简称：*ST惠天                公告编号：2023-41

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　√适用 □不适用

　　■

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.2023年4月7日，根据《沈阳盛京能源发展集团有限公司等十二家公司重整计划》润电热力完成了其股权结构的调整，并在工商登记管理部门办理了股东变更登记。内容详见公司于2023年4月11日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上《关于盛京能源等十二家公司重整进展暨公司实际控制人已发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-11）。

　　2.2023年6月5日,沈阳市中级人民法院下达了《民事裁定书》（〔2020〕辽01破11-13号），裁定确认盛京能源等十二家公司重整计划执行完毕；终结盛京能源等十二家公司重整程序。内容详见公司于2023年6月8日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上《关于盛京能源等十二家公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2023-26）。

　　3.按照市政府、市国资委关于盛京能源所属的供暖板块内退职工安置工作的整体计划与安排，公司将全资子公司惠天股权公司作为公司内部改革内退人员的承接平台,并以整体转让惠天股权公司股权方式将内退人员剥离体外。2023年6月16日，公司将惠天股权公司100%股权在沈阳联合产权交易所正式公开挂牌转让，挂牌底价1元。挂牌期间，沈阳恒诺达企业管理有限公司进行了登记，并被确定为受让方，最终以挂牌底价成交。截至本报告披露日，转受让双方已在产权交易所办理完毕产权交割手续，签订了股权转让相关协议。惠天股权公司将不再是公司的子公司，后续其将不在公司合并报表范围内。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：000692          证券简称：*ST惠天       公告编号：2023-40

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知于2023年8月18日以电话和网络传输方式发出。

　　2.会议于2023年8月28日下午2点在公司总部会议室现场召开。

　　3.会议应到董事7名，实到董事7名。

　　4.会议由董事长吴迪主持。

　　5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见公司于2023年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上的“2023年半年度报告摘要（公告编号2023-41）”及巨潮资讯网上的“公司2023年半年度报告全文”。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：000692          证券简称：*ST惠天       公告编号：2023-42

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知于2023年8月18日以电话和网络传输方式发出。

　　2.会议于2023年8月28日下午3点在公司总部会议室现场召开。

　　3.会议应到监事4名，实到监事4名。

　　4.会议由监事李兵主持。

　　5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于2023年半年度报告的审核意见》（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳惠天热电股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：000692              证券简称：*ST惠天       公告编号：2023-43

　　沈阳惠天热电股份有限公司关于第九届监事会2023年第一次临时会议决议公告的补充公告

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　　公司于2023年8月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《第九届监事会2023年第一次临时会议决议公告》，监事李阔未出席本次会议。现就监事李阔未出席本次会议事项补充公告如下：监事李阔因工作变动，除任公司监事职务外，其在公司和公司控股股东及其所属单位不再担任职务，在本次监事会会议期间，监事李阔不在沈阳，公司未能联系到其本人，因此其未出席本次会议。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

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