陕西兴化化学股份有限公司

　　证券代码：002109             证券简称：兴化股份      公告编号：2023-038

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、向特定对象发行股票事项

　　2020年，公司正式启动了再融资工作，具体为：2020年8月11日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2020-021）；12月30日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2021年1月21日，公司接到控股股东延长集团的通知，延长集团收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资资本发[2021]4号），具体内容详见公司于1月22日在巨潮资讯网披露的相关公告；1月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司于1月25日在巨潮资讯网披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）；3月9日公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-007）；3月16日公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-009）；4月8日公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》（公告编号：2021-026）；12月18日公司披露了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-050）。

　　2022年7月19日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈陕西兴化化学股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，7月20日公司披露了《2020年度非公开发行股票的预案（二次修订稿）》及《关于2020年度非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2022-030）；8月5日公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复（一次修订稿）的公告》（公告编号：2022-031）；2022年9月19日公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-036）；10月31日公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉回复的公告》（公告编号：2022-042）；12月10日公司披露了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-047）。

　　2023年3月1日公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-011）；3月16日公司披露了《关于收到深圳证券交易所〈关于陕西兴化化学股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》（公告编号：2023-012）；3月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了关于陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案，具体内容详见公司于3月18日在巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）；4月6日公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所关于公司向特定对象发行股票的审核问询函的公告》（公告编号：2023-014）；4月11日公司披露了《陕西兴化化学股份有限公司与粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》《发行人与保荐人关于陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》；5月10日公司根据深交所关于公司向特定对象发行股票申请文件的修改回函，更新了发行申请文件，履行了披露事宜；5月18日公司披露了《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-031）；6月28日公司披露了《关于申请向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：2023-034）。以上具体内容详见巨潮资讯网。

　　2、重大资产重组事项

　　为推动业务整合，切实解决公司与控股股东延长集团潜在的同业竞争，同时延长集团为了切实履行关于避免乙醇业务同业竞争之承诺义务，公司拟通过现金方式购买控股股东延长集团全资子公司榆神能化51%的股权。具体为： 2022年10月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-041）；11月26日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-043）；12月28日公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关重组议案；2023年2月10日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案，具体内容详见公司于2023年2月11日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）；2月4日，公司披露了《关于深圳证券交易所〈关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函〉的回复公告》（公告编号：2023-003）和《关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告》（公告编号：2023-004）；2月28日，公司披露了《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2023-009）。以上具体内容详见巨潮资讯网。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事长：樊洺僖

　　2023年8月29日

　　证券代码：002109      证券简称：兴化股份公告编号：2023-039

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金监管协议的公告

　　■

　　陕西兴化化学股份公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　2023 年8月29日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金监管协议的议案》。

　　鉴于公司本次部分募投项目将通过全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）实施，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司及兴化化工拟分别开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并授权董事长签署募集资金专用账户开立、募集资金监管协议等相关文件。

　　本次开立的募集资金专用账户具体如下：

　　■

　　公司及兴化化工将按规定于募集资金到位后一个月内与保荐机构、中国工商银行兴平市支行分别签订募集资金三方监管协议，并履行信息披露义务。

　　特此公告

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　股票代码：002109   股票简称：兴化股份    编号：2023-040

　　陕西兴化化学股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　■

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于2023年8月31日披露了2023年半年度报告。为了便于投资者进一步了解公司2023年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方式举办2023年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充分听取投资者的意见和建议的基础上，不断加强与广大投资者沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理石磊先生、董事会秘书兼副总经理席永生先生、独立董事王建玲女士、总会计师胡明松先生。

　　一、业绩说明会相关安排

　　活动时间：2023年9月15日（星期五）15:00～16:00

　　活动地址：深圳证券交易所互动易平台“云访谈”

　　网址：http://irm.cninfo.com.cn

　　二、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年9月15日15:00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2023年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2023年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002109           证券简称：兴化股份      公告编号：2023-037

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十次会议通知于2023年8月18日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年8月29日上午在公司会议室召开。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要详见巨潮资讯网及2023年8月31日的《证券时报》和《中国证券报》。

　　2、审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对该议案回避表决。

　　《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》详见巨潮资讯网。独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金监管协议的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　鉴于公司本次部分募投项目将通过全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称兴化化工）实施，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司及兴化化工拟在中国工商银行兴平市支行分别开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并授权董事长签署募集资金专用账户开立、募集资金监管协议等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2023年8月31日的《证券时报》和《中国证券报》上披露的《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-039）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会三十次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

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