中科微至科技股份有限公司|监事会_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688211 证券简称：中科微至公告编号：2023-027

　　中科微至科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2023年8月19日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

　　综上所述，监事会同意2023年半年度报告及其摘要的内容。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至2023年半年度报告》及《中科微至2023年半年度报告摘要》。

　　(二) 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为，公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上所述，我们同意《中科微至2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

　　(三) 审议通过《关于向银行申请增加授信额度的议案》

　　监事会认为，为满足公司及全资子公司经营发展需要，提高资金使用效率，公司拟在公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议及2022年年度股东大会审议通过的授信额度基础上申请增加综合授信额度人民币10亿元。本次增加授信额度后，公司及全资子公司可向银行申请综合授信额度不超过人民币20亿元，符合公司的实际经营情况和整体发展战略。本次事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司向银行申请增加授信额度事项。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于向银行申请增加授信额度的公告》（公告编号：2023-031）。

　　(四) 审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

　　监事会认为，公司本次开立募集资金专户符合公司实际需要，有助于加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次开立募集资金专户的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司开立募集资金专项账户事项。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　中科微至科技股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：688211 证券简称：中科微至公告编号：2023-028

　　中科微至科技股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邹希女士的辞职报告。因个人原因，邹希女士申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，邹希女士将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》有关规定，邹希女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　邹希女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对邹希女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中科微至科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：688211 证券简称：中科微至公告编号：2023-029

　　中科微至科技股份有限公司

　　关于2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451号) 同意注册，中科微至科技股份有限公司 (以下简称“公司”、“本公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。实际到账金额为人民币2,758,704,280.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年10月22日出具了毕马威华振验字第2101048号验资报告。

　　（二）本报告期使用金额及期末余额

　　截至2023年6月30日，本公司募集资金余额为人民币 1,096,267,044.75元，具体情况如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理制度情况

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，经2022年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金三(四)方监管协议情况

　　根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)

　　监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下（请确认账户信息）：

　　■

　　注：1.公司于2022年5月23日经无锡市行政审批局核准，名称变更为中科微至科技股份有限公司，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-009）。

　　2.2022年度，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户322000633013001002853、322000633013001003101、322000633013001003274、0412200000001094及8110701012902431403，具体内容详见于2022年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-020），于2022年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-038）。

　　3.募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议的约定切实履行。

　　(三) 募集资金的专户储存情况

　　截至2023年6月30日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币34,267,044.75元(其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的人民币59,843,595.46元)。该金额不包含截至2023年6月30日公司进行现金管理的闲置募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买收益凭证、结构性存款、大额存单及通知存款，截至2023年6月30日，公司购买收益凭证、结构性存款、大额存单余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

　　本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　为提高募集资金使用效益，公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。

　　2022年11月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币110,000.00万元(包含本数)的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　报告期内，公司在上述额度范围内向光大银行、招商银行、南京银行、宁波银行、交通银行及中信证券累计滚动购买结构性存款、大额存单及收益凭证理财产品人民币1,757,000,000.00元，取得到期收益人民币11,404,349.78元。截至2023年6月30日，除二、(三)中的结构性存款、大额存单及收益凭证外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2022年11月12日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币14,000万元（含），回购价格不超过人民币56.39元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　截至2023年6月30日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份3,239,000股，占公司总股本131,608,698股的比例为2.4611%，回购成交的最高价44.90元/股，最低价40.70元/股，回购均价43.16元/股，累计已支付的资金总额为人民币139,785,338.84元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

　　2023年4月19日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装备制造中心项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年4月26日延长至2023年10月26日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为：2023年半年度，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　中科微至科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：中科微至科技股份有限公司

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

　　注2：公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“智能装备制造中心项目”受到公司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响，致使项目实施进展未达预期，因此将其达到预定可使用状态的日期延长至2023年10月26日。

　　注3：截至 2023 年 6 月 30 日，超募资金转入回购专用证券账户 14,000.00 万元，实际累计已支付的资金净额为人民币 13,979.81万元，未使用部分20.18万元已归还至本公司的募集资金账户。

　　证券代码：688211 证券简称：中科微至公告编号：2023-030

　　中科微至科技股份有限公司

　　第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2023年8月27日向全体持有人发出。本次会议由公司董事、副总经理、董事会秘书奚玉湘先生召集和主持，会议实际出席持有人9人，代表公司第一期员工持股计划份额472,500份（1 份额对应于 1 股公司股票），占公司第一期员工持股计划总份额的92.92%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　邹希女士、张迪宁女士因个人原因辞去公司第一期员工持股计划管理委员会委员任职，经管理委员会主任奚玉湘先生提名，现选举宋建涛先生、马笑女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意472,500份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　特此公告。

　　中科微至科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：688211 证券简称：中科微至公告编号：2023-031

　　中科微至科技股份有限公司

　　关于向银行申请增加授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、已审批授信额度的情况

　　公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时由公司为全资子公司提供不超过5亿元的担保，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。以上议案已经公司于2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月21日、2023年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）、《中科微至科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

　　二、本次增加授信额度的情况

　　为满足公司及全资子公司经营发展需要，提高资金使用效率，公司拟在原审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币10亿元。本次增加授信额度后，公司及全资子公司可向银行申请综合授信额度不超过人民币20亿元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及品种将视公司资金及业务发展的实际需求来确定。

　　上述增加授信额度及授权期限与2022年年度授信期限一致，自2022年度股东大会审议批准之日起一年内有效，授信额度在授权期限内可循环使用。根据《中科微至科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次申请增加综合授信额度事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司总经理根据实际需要，在上述综合授信额度范围内，就具体申请授信事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司总经理办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　特此公告。

　　中科微至科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　公司代码：688211 　　　　　　　　　　公司简称：中科微至