新纶新材料股份有限公司

　　证券代码：002341      证券简称：新纶新材(0.610, 0.00, 0.00%)          公告编号：2023-061

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2023年半年度报告全文第六节”重要事项“，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　股票代码：002341         股票简称：新纶新材         公告编号：2023-059

　　新纶新材料股份有限公司

　　第五届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议通知已于2023年8月20日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2023年8月29日10:00在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议由公司董事长廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司《2023年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第五十一次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新纶新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年八月三十一日

　　股票代码：002341          股票简称：新纶新材        公告编号：2023-060

　　新纶新材料股份有限公司

　　第五届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议通知已于2023年8月20日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2023年8月29日11:00在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席曾琰女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　公司第五届监事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　新纶新材料股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二三年八月三十一日

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