楚天龙股份有限公司|楚天龙_新浪财经

　　证券代码：003040 证券简称：楚天龙公告编号：2023-034

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司生产经营正常，无重大变化，具体内容请投资者查阅公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》。

　　证券代码：003040 证券简称：楚天龙公告编号：2023-035

　　楚天龙股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　董事会会议召开情况本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月19日以电子邮件方式发出第二届董事会第十四次会议通知，并于2023年08月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司2023年半年度报告及摘要具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033、2023-034）。

　　（二）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买风险低、收益波动小、保本型的存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起至2023年12月31日有效。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

　　（三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会定于2023年09月19日在指定会议地点召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对原公司章程相关条款进行修订，修改内容以工商登记为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为保障公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定对《关联交易管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为加强公司信息披露工作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司决定对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司决定对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　（十）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《内部审计制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

　　（十一）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为明确公司总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　（十二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为促进公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《子公司管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2023年08月31日

　　证券代码：003040 证券简称：楚天龙公告编号：2023-036

　　楚天龙股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月19日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十四次会议的通知，并于2023年08月29日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

　　会议由监事会主席刘太宾主持，公司监事会三位监事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定、合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经审议，监事会认为：在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。

　　（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司监事会

　　2023年08月31日