重庆顺博铝合金股份有限公司|铝合金_新浪财经

　　证券代码：002996 证券简称：顺博合金公告编号：2023-093

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　在建的向特定对象发行股票募投项目-安徽生产基地二期63万吨铝合金扁锭和50万吨高性能铝板带总占地面积约为742亩，A地块152.15亩已由募投项目实施主体成功竞买，目前正在着手与马鞍山市自然资源和规划局签订A地块的国有建设用地使用权出让合同。证券代码：002996 证券简称：顺博合金公告编号：2023-089

　　债券代码：127068 债券简称：顺博转债

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年8月29日10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为王启，合计1人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、会议议案审议及表决情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

　　(一) 审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据2023年半年度经营情况，编制了《2023年半年度报告全文及其摘要》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号2023-092、2023-093）。

　　公司独立董事对报告期内发生或者以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　(二) 审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2023-091）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件目录

　　1. 《第四届董事会第十次会议决议》

　　2. 《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002996 证券简称：顺博合金公告编号：2023-090

　　债券代码：127068 债券简称：顺博转债

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年8月29日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月14日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、会议议案审议及表决情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

　　(一) 审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》

　　经审议后一致认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　表决结果：通过。

　　(二) 审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审议后一致认为：公司2023年半年度募集资金使用和管理规范，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第九次会议决议》