山东新能泰山发电股份有限公司

　　证券代码：000720            证券简称：新能泰山            公告编号：2023-047

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、回购股份注销完成

　　公司于2023年1月31日召开第九届董事会第十五次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的33,119,391股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并据此对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见2023年2月1日、2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份已于2023年2月28日注销完成。公司回购股份注销完成后，公司总股本由1,289,650,962股减少为1,256,531,571股。

　　2、报告期内，完成第十届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任

　　报告期内，公司第九届董事会、监事会任期届满。为保证公司董事会、监事会正常运作，公司于2023年5月18日召开职工代表大会，选举殷家宁先生为公司第十届监事会职工代表监事；同日召开2022年年度股东大会，以累积投票制选举吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生、杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第十届董事会非独立董事，刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生、张骁先生为公司第十届董事会独立董事；以累积投票制选举谭泽平先生、王翠玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事。

　　为确保公司经营管理工作的正常开展，2023年5月18日，经公司第十届董事会第一次会议审议批准，聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，代行总经理职责；聘任杨汉彦先生、任宝玺先生、郭瑞恒先生、钱德福先生为公司副总经理；聘任展航先生为公司总会计师；聘任刘昭营先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　证券代码：000720        证券简称：新能泰山    公告编号：2023-046

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司于2023年8月18日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第二次会议的通知。

　　2、会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开。

　　3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。其中，董事长吴永钢先生，董事李晓先生、石林丛女士，独立董事温素彬先生、程德俊先生、张骁先生以通讯方式出席本次会议并参加表决。

　　4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议批准了《2023年半年度报告及报告摘要》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2023年半年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。

　　（二）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本议案审议事项构成关联事项。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第十届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

　　（三）审议批准了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（四）审议批准了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　根据相关法律、法规及规范性文件要求，结合实际工作需要，公司对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行修订，并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：000720           证券简称：新能泰山   公告编号：2023-048

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　关于举行2023年半年度业绩说明会

　　暨问题征集的公告

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　　山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日披露2023年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营、财务状况、未来发展方向与前景等投资者所关心的问题，公司定于2023年9月4日（星期一）15:00-16:30通过网络远程方式召开2023年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会相关安排

　　1.召开时间：2023年9月4日（星期一）15:00-16:30

　　2.召开方式：网络远程

　　3.出席人员：董事、常务副总经理孙黎明先生，总会计师展航先生，董事会秘书刘昭营先生。

　　4.参与方式：

　　本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012）参与公司本次业绩说明会。

　　二、问题征集

　　为充分尊重投资者、提升与投资者之间的交流效率与针对性，公司现就2023年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年9月3日（星期日）15:00前访问“业绩说明会问题征集专题”页面（http://ir.p5w.net/zj），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。除本次业绩说明会外，公司诚挚欢迎广大投资者继续通过“互动易”平台、投资者关系电话（025-87730881）等方式与公司进行沟通和交流。公司及董事会衷心感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

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