上海申达股份有限公司|年度报告_新浪财经

　　公司代码：600626 公司简称：申达股份

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2023-063

　　上海申达股份有限公司

　　第十一届董事会第十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2023年8月18日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十七次会议通知，会议于2023年8月29日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）2023年半年度总经理工作报告

　　主要内容：报告对2023年上半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营情况作了深入分析；同时明确了公司2023年下半年度各板块重点工作内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）关于东方国际集团财务有限公司风险评估报告的议案

　　主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司2023年8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。该议案关联董事宋庆荣回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（四）2023年半年度报告及摘要

　　主要内容：公司2023年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2023-064

　　上海申达股份有限公司

　　第十一届监事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2023年8月19日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十一次会议通知，会议于2023年8月29日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　（一）关于东方国际集团财务有限公司风险评估报告的议案

　　主要内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》的有关规定，公司已获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料，并编制了风险评估报告，未发现其存在违反相关法律法规和存在风险管理重大缺陷的情况。

　　监事会认为，公司编制的风险评估报告公正客观，未发现东方国际集团财务有限公司不符合《企业集团财务公司管理办法》等规定要求的情况，也未发现损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（二） 2023年半年度报告及摘要

　　主要内容：公司监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告及摘要提出如下审核意见：

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票