文投控股股份有限公司|文投控股_新浪财经

　　公司代码：600715 　　　　　　　　　　公司简称：文投控股

　　文投控股股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600715 证券简称：文投控股编号：2023-038

　　文投控股股份有限公司

　　十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十九次会议于2023年8月29日下午14：00在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的会议通知已于2023年8月22日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及《文投控股股份有限董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议由公司董事长刘武先生主持。会议审议通过了《文投控股股份有限公司2023年半年度报告正文及摘要》。

　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2023年半年度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600715 证券简称：文投控股编号：2023-039

　　文投控股股份有限公司

　　十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第八次会议于2023年8月29日下午15：00在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有4名监事参会，实有4名监事参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的会议通知已于2023年8月22日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及《文投控股股份有限监事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持。会议审议通过了《文投控股股份有限公司2023年半年度报告正文及摘要》。

　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2023年半年度报告》。

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2023年半年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

　　1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《文投控股份有限公司章程》的规定；

　　2.公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2023年半年度的经营成果和财务状况。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月31日