亿阳信通股份有限公司|监事会_新浪财经

　　公司代码：600289 　　　　　　公司简称：ST信通

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600289 证券简称： ST信通公告编号：临2023-060

　　亿阳信通股份有限公司关于

　　第九届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三次会议于2023年8月29日以网络视频会议方式召开。2023年8月18日，公司以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司第九届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、以全票审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、以全票审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、以全票审议通过了《公司关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表决。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600289 证券简称： ST信通公告编号：临2023-061

　　亿阳信通股份有限公司关于

　　第九届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司第九届监事会第二次会议于2023年8月29日以视频会议方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　出席会议的监事以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　监事会对公司《2023年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：1、2023年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详见2023年8月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600289 股票简称：ST信通公告编号：临2023－062

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于公司2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕775号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，公司共募集资金111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016)第230ZC0588号《验资报告》验证。

　　截至2023年6月30日，公司募投项目累计投入47,819.59万元，其中：（1）公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币19,808.74万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第230ZA4458号”《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换，尚有5,349.02万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换。（2）于2016年12月起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币32,934.54万元；2023年上半年使用募集资金0元；尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出。

　　2018年9月12日，因司法划转减少募集资金专户余额4,880.13万元。

　　截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币73,600.20万元（包括募集资金专户存款利息净收入1,827.57万元）。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2015年5月26日经公司董事会第六届第十四次会议审议通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在华夏银行股份有限公司北京世纪城支行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开设募集资金专项账户，并与国信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京分行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　注：上述募集资金专户均被司法冻结。

　　三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

　　详见附表《集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　2017年下半年以来，公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结，募集资金专户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金，因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响。为推动募集资金投资项目的实施，公司在2017年度以部分自有资金投入募投项目，但由于公司因上述司法冻结而存在募集资金专户之外的账户冻结事宜，公司生产经营受到较大负面影响。2018年9月12日，公司因涉及天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团、亿阳信通保理合同纠纷案，被天津市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户资金4,880.13万元。综上，公司自有资金投入募集资金投资项目受到一定限制。经2019年第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司暂缓实施募投项目，待后续募集资金使用具备条件时再行实施。2023年上半年度未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600289 股票简称：ST信通公告编号：临2023－063

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于2016年度第一期员工持股计划

　　继续延长存续期的公告

　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《公司关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2016年5月17日、2016年6月20日召开了第六届董事会第二十六次会议和2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》（以下简称“持股计划”）。有关员工持股计划的详细内容请见2016年5月18日和2016年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。

　　2016年9月30日，公司2016年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票599,600股（占公司总股本比例0.106%），成交均价为人民币15.106元/股，购买总价9,057,538.36元。本员工持股计划购买股票工作已经完成，从2016年9月28日开始计算，存续期十八个月，至2018年3月28日。详见公司2016年9月30日披露的《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：临2016-032号）。

　　截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票599,600股，尚未出售股份。

　　二、本员工持股计划存续期延长的情况

　　根据公司2016年度第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期18个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。公司董事会根据当前资本市场的具体情况，决定继续申请员工持股计划延长存续期。

　　1、第一次延期情况

　　2018年3月22日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于同意延长2016年度第一期员工持股计划存续期的议案》，将本员工持股计划存续期延长6个月，至2018年9月28日。

　　2、第二次延期情况

　　2018年9月11日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2019年9月28日。

　　3、第三次延期情况

　　2019年9月20日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2020年9月28日。

　　4、第四次延期情况

　　2020年10月29日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2021年9月28日。

　　5、第五次延期情况

　　2021年8月26日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2022年9月28日。

　　6、第六次延期情况

　　2022年8月15日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2023年9月28日。