杭州楚环科技股份有限公司|监事会_新浪财经

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见2023年半年度报告第六节重要事项。

　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技公告编号：2023-036

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技公告编号：2023-037

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表陈朝霞女士因工作安排，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍将继续担任公司董事会秘书。

　　公司于2023年8月29日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱忻怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　朱忻怡女士具备担任公司证券事务代表所必须的专业知识和相关经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司制度的规定要求。

　　证券事务代表朱忻怡女士简历详见附件，联系方式如下：

　　办公电话：0571-88063683

　　传真号码：0571-88054693

　　电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com

　　通讯地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　朱忻怡，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格，2023年2月至今任职于本公司证券事务部，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，朱忻怡女士未直接或间接持有公司股份。其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技公告编号：2023-035

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任朱忻怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-037）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

　　2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日