苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告|资产_新浪财经

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2023-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第五次会议于二二三年八月十九日以书面形式发出会议通知，并于二二三年八月二十九日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》；

　　《公司2023年半年度报告摘要》请见公司2023-031号公告，《公司2023年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　为真实、准确、客观反映公司截止2023年6月30日的财务状况和2023年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2023年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2023年半年度计提各项资产减值准备13,684.81万元、核销资产2,684.12万元。具体情况请参见公司2023-030号公告。

　　公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2023-029号、2023-032号公告。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二二三年八月三十一日

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2023-030

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于2023年半年度计提资产

　　减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，会议审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关情况说明如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　（一）计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期

　　经过公司及下属子公司对2023年6月末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年半年度计提各项资产减值准备合计13,684.81万元，占公司最近一期即2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润127,253.24万元的绝对值的10.75%。明细如下：

　　单位：万元

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。

　　（三）本次计提减值准备的原因

　　公司按照金融工具减值计提政策，计提应收账款坏账准备21,996.33万元、应收票据坏帐准备250.05万元、其他应收款坏帐准备1,302.19万元、合同资产坏帐准备-9,800.89万元等。

　　公司对于应收票据、应收账款、应收融资款、合同资产及长期应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　单项评估信用风险的应收类款项，单项计提坏账准备；除单项评估信用风险外，基于共同信用风险特征的应收类款项，按账龄分析法计提坏账准备。

　　二、核销资产情况

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对无法收回的应收款项进行核销，公司2023年半年度核销资产为2,684.12万元，占公司最近一期即2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润127,253.24万元的绝对值的2.11%。其中：核销项目为应收账款2,526.34万元、应收票据140.48万元、其他应收款17.30万元。

　　核销资产主要原因是该部分应收账款和其他应收款账龄过长，公司经多渠道全力催收均确认无法收回，其中有的款项还通过了法律手段，公司虽胜诉但对方无清偿能力，公司管理层经谨慎评估，对上述款项予以核销。核销后公司对已核销的应收款项进行备查登记，做到账销案存。

　　本次核销资产计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。

　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司2023年半年度计提资产减值准备金额合计13,684.81万元，减少公司2023年半年度归属于上市公司所有者的净利润人民币11,632.09万元，相应减少公司2023年半年度末所有者权益人民币11,632.09万元。

　　公司2023年半年度核销资产合计2,684.12万元，已计提坏账准备2,684.12万元，本次核销资产对报告期内损益无影响。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及核销资产，符合公司的实际情况，计提资产减值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明；

　　4、独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二二三年八月三十一日

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2023-031

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部颁布《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

　　对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目.

　　公司自2023年1月1日起执行，具体调整情况如下：

　　1、2022年12月31日资产负债表项目，递延所得税资产影响3,340,768.12元，递延所得税负债影响6,171.91元,未分配利润影响3,011,386.71元，少数股东权益影响323,209.50元；

　　2、2022年1-6月利润表项目，所得税费用影响-1,873,224.54元。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司重要事项具体情况详见公司《2023年半年度报告》“第六节重要事项”中的内容。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事长：张新宏

　　二二三年八月三十一日

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2023-032

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　独立董事关于第七届董事会

　　第五次会议相关事项的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

　　经核查，报告期内，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　二、关于公司对外担保情况的独立意见

　　经核查，报告期内，经2022年度股东大会批准，公司为合并报表范围内的子公司提供合计余额不超过137.1亿元的担保；子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币。

　　截止报告期末，公司对合并报表范围内子公司提供担保，实际对外担保余额为472,200万元；子公司穗华置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，上述阶段性担保额为人民币12,337.2万元。

　　公司相关担保事项均履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保等情形。除此之外，公司不存在为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供担保的情况。

　　三、关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见

　　经审查，我们认为：本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

　　独立董事：朱雪珍、赵增耀、殷新

　　二二三年八月三十一日

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2023-029

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第五次会议于二二三年八月十九日以书面方式发出会议通知，并于二二三年八月二十九日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席钱萍女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》；

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会

　　二二三年八月三十一日