证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2023-025
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□是 √否
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□是 √否
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□是 √否
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□是 √否
三、重要事项
无。
董事长:
安徽古井贡酒股份有限公司
二〇二三年八月三十日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2023-026
安徽古井贡酒股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2023年8月30日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月18日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于2023年8月30日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议并通过关于《公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议并通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议并通过关于《公司会计政策变更》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第十届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十一日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2023-027
安徽古井贡酒股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2023年8月30日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月18日通过邮件等方式送达公司全体监事。公司于2023年8月30日（含当日）前收到全体监事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案
经审核，监事会认为：在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，公司本次使用不超过20亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为。决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议并通过《关于公司会计政策变更》的议案
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月三十一日
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