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证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2023-032
半年度报告摘要
2023
潍柴重机股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内其他重大事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引：
董事长：傅强
董事会
二〇二三年八月三十日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2023-030
潍柴重机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月30日以通讯表决方式召开了公司八届六次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2023年8月19日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
1.关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案
该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.关于山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告的议案
该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告》。
3.关于计提辞退福利的议案
按照公司相关政策，根据《企业会计准则第13号－或有事项》以及《企业会计准则第9号－职工薪酬》第六条的相关规定，预计2023年公司计提辞退福利费用2,200万元，减少公司2023年净利润1,870万元。
该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2023-031
潍柴重机股份有限公司
八届六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月30日以通讯表决方式召开了公司八届六次监事会会议（下称“会议”）。会议通知已于2023年8月19日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
1．关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案
公司监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．关于计提辞退福利的议案
公司监事会认为：公司本次计提辞退福利的审议程序合法合规、依据充分；此次计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提辞退福利。
该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
监事会
二〇二三年八月三十日
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