日照港股份有限公司2023半年度报告摘要|日照港_新浪财经

　　公司代码：600017 公司简称：日照港

　　半年度报告摘要

　　2023

　　日照港股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年上半年，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600017 证券简称：日照港编号：临2023-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年9月7日(星期四)下午15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00

　　前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱rzport@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月7日下午15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年9月7日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：牟伟

　　董事、总经理：高健

　　独立董事：李旭修

　　副总经理、董事会秘书：韦学勤

　　财务总监：冯慧

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月7日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rzport@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　电话：0633-8388822

　　邮箱：rzport@vip.163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600017 证券简称：日照港编号：临2023-044

　　日照港股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年8月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知。8月30日，公司以现场和通讯相结合的方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长牟伟先生主持。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　1、审议通过《2023年半年度报告》

　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　董事、监事、高管人员对《2023年半年度报告》签署了书面确认意见。

　　半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告》。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600017 证券简称：日照港编号：临2023-045

　　日照港股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年8月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第八届监事会第三次会议的通知。8月30日，会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人，会议由监事会主席锁旭升先生主持。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　1、审议通过《2023年半年度报告》

　　表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2023年半年度报告》提出如下审核意见：

　　（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　　（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；

　　（3）在提出本意见前，监事会没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

　　（4）监事会保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。