北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的限售股数量为29,545,091股，限售期为6个月。

　　● 本次上市流通日期为2023年9月7日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　中国证券监督管理委员会于2022年4月14日出具《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕797号），同意北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票的注册申请。2023年3月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成向特定对象发行人民币普通股29,545,091股股份的登记托管及限售手续，公司总股本由419,846,848股变更为449,391,939股。

　　本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股票，限售期自公司向特定对象发行结束之日起6个月，限售股股东数量为11名。本次申请上市流通的限售股共计29,545,091股，占公司总股本比例为6.5745%，将于2023年9月7日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为：29,545,091股

　　（二）本次上市流通日期为2023年9月7日

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　（四）限售股上市流通情况表

　　六、上网公告附件

　　《中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

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