浙江中坚科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）下午2:00。

　　网络投票时间：2023年5月26日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30 -11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长吴明根先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共6名，代表有表决权股份69,795,000股，占公司股份总数132,000,000股的52.8750%。其中：参加现场会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权股份69,795,000股，占公司股份总数的52.8750%；参加网络投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次股东大会现场会议。德恒上海律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意69,795,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

　　2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

　　根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

　　根据上述表决情况，该提案获得通过。