本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届二十九次董事会会议通知于2023年5月24日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2023年5月26日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议)。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:
1.审议通过《关于2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》
表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2023年5月27日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
2.审议通过《关于经理层2023年度经营业绩责任书的议案》
表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
三、备查文件
1.公司第七届二十九次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2023年5月27日
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