北京建工环境修复股份有限公司

　　证券代码：300958      证券简称：建工修复  公告编号：2023-016

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以142,656,479为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.81元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内领先的环境修复综合服务商，始终以成为人类宜居环境创造者为愿景，致力于为客户提供全产业链环境修复解决方案。凭借深耕环境修复领域并具有行业技术积累的高素质专业化团队、强大的研发创新能力和丰富的项目运营管理经验，致力于污染土壤和地下水的修复，以及水环境、矿山、农田等生态修复，并积极拓展固废、危废的处置与循环利用。业务范围涵盖环境修复相关的咨询、设计、治理、运营、管理等全产业链条。

　　（一）主要业务

　　公司提供环境修复综合服务，主要包括环境修复整体解决方案和技术咨询服务等。具体而言：

　　1、环境修复整体解决方案

　　公司提供的环境修复整体解决方案涵盖项目技术方案设计、项目实施和后续风险管控及持续管理咨询等不同阶段，具体包括土壤及地下水修复、水环境和矿山等生态修复。

　　（1）土壤及地下水修复。公司开展的土壤及地下水修复项目主要包括场地修复和农田修复。场地修复指采用工程、技术和政策等管理手段，将地块污染物移除、削减、固定或将风险控制在可接受水平的活动。农田修复指通过源头控制、农艺调控、土壤改良、植物修复等措施，减少耕地土壤中污染物的输入、总量或降低其活性，从而降低农产品污染物超标风险，改善受污染耕地土壤环境质量。

　　（2）水环境和矿山、农田等生态修复项目

　　公司主要生态修复业务包括：1）水体生态修复，针对水环境污染和水生态系统退化问题，采用生态措施和工程措施相结合的方法，控制水体污染、去除富营养化，重建水生态系统，恢复水生态系统功能；2）采矿废弃地生态修复，包括采石场、煤矿、金属矿废弃地的生态修复，结合工程技术和生态手段，以植被-土壤系统的恢复演替为主要目标，构建适宜的生物群落和动物栖息地，从而实现生态系统的恢复；3）农田生态修复，采用农艺调控技术、土壤改良技术、生物技术、集成优化物理-化学-生物联合技术措施，建立适合当地实际情况的农田安全利用模式。

　　2、技术咨询服务

　　公司提供的技术咨询服务包含环境修复行业前端的场地调查和风险评估、修复项目过程咨询和环境应急咨询。

　　（二）经营模式

　　根据项目特点及客户需求，公司服务模式主要包括EPC模式（含IR-EPC模式），及其他模式：PC模式、RCM模式、TCS模式等，具体而言：

　　1、EPC、IR-EPC模式

　　IR-EPC模式即环境调查及风险评估-工程总承包模式（Environmental Investigation and Risk Assessment-Engineering Procurement Construction），在IR-EPC模式下，公司负责项目实施前的环境调查和风险评估，并与客户签订工程总承包合同，承担项目整体的规划设计、材料采购、项目实施和管理，对项目的质量、安全、工期全面负责，完工后将项目整体交付给业主。根据不同项目特点及业主要求，IR-EPC模式下存在项目前期环境调查和风险评估服务不是由公司完成的情况，该种模式为EPC模式。

　　2、其他模式

　　（1）PC模式

　　PC模式即专业承包模式（Procurement Construction），PC模式与IR-EPC模式的不同在于，项目前期的场地调查、风险评估和规划设计不是由公司完成，但这并不意味着公司直接获得可实施的项目方案和技术参数。在PC模式下，公司根据业主提供的场地调查和风险评估报告，通过场地补充调查综合考量多种因素并进行可行性试验后确定修复工艺设计，再根据工艺设计完成材料采购、项目实施和管理，对项目的质量、安全和工期负责，完工后将项目整体交付给业主。

　　（2）RCM模式

　　RCM模式即风险管控与运营模式（Risk Control and Management），指公司提供环境修复服务并在修复完成后持续进行风险管控和监测等运营管理，或根据业主要求及项目特点重点进行风险管控和运营管理。随着环境修复从单纯侧重工程治理逐步向源头修复与风险管控相结合转变，公司承接的提供长期风险管控和运营管理服务的项目逐渐增多。根据运营对象的不同，RCM模式下包括一般性风险管控项目和面向区域环境的综合环境服务项目。

　　（3）TCS模式

　　TCS模式即技术咨询服务模式（Technical Consultation Services），指公司为客户提供包括环境修复行业前端的场地调查和风险评估、修复过程咨询和环境应急咨询等服务。公司在提供技术咨询服务过程中，综合运用高密度电阻、MIP、HPT等技术手段，为客户后续修复、区域/地块开发再利用规划等提供可行性研究和方案设计，指导项目实施和再开发工作。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：300958       证券简称：建工修复 公告编号：2023-013

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　2022年年度报告披露提示性公告

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　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了公司2022年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》于2023年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：300958       证券简称：建工修复 公告编号：2023-014

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　2023年第一季度报告披露提示性公告

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　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023年第一季度报告》于2023年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-018

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　关于公司2022年日常关联交易确认及

　　2023年日常关联交易预计的公告

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　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足生产经营活动需要，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司拟与关联方发生日常关联交易，预计2023年度发生交易金额不超过3,260万元。

　　公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》，公司董事长常永春先生担任北京建工集团有限责任公司董事、总经理职务，此项议案回避表决，公司董事桂毅先生担任南通国盛环境修复有限责任公司董事、天津环投环境修复有限责任公司董事长职务，此项议案回避表决。此次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计2023年日常关联交易类别和金额

　　2023年度日常关联交易预计如下：

　　■

　　注：截止披露日发生金额为公司初步统计数据，未经审计。

　　（三）2022年度日常关联交易情况

　　公司2022年度与关联方发生的日常关联交易如下：

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）北京建工物业服务有限公司（以下简称“建工物业”）

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　　2022年，建工物业主要财务数据如下：

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　　与公司的关联关系：本公司与建工物业同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工物业构成公司的关联法人。

　　关联交易内容：建工物业为公司办公室提供维修、水电供应、停车管理等服务。

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

　　（二）北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司（以下简称“智选酒店”）

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　　与公司的关联关系：本公司与智选酒店同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，智选酒店构成公司的关联法人。

　　关联交易内容：预计该公司为公司提供临时住宿与餐饮服务。

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

　　（三）北京建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）

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　　2022年，建工集团主要财务数据如下：

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　　与公司的关联关系：北京建工集团有限责任公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一款及公司《关联交易管理制度》第五条第一款关于关联方的规定，建工集团构成公司的关联法人。

　　关联交易内容：该公司为修复公司提供招投标咨询及法律服务。

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商方式确定，不存在损害公司利益的情形。

　　（四）北京建工集团有限责任公司党校（以下简称“建工党校”）

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　　2022年，建工党校主要财务数据如下：

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　　与公司的关联关系：本公司与建工党校同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。

　　关联交易内容：该公司为修复公司提供理论及相关工程专业培训。

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。

　　（五）北京建工培训中心（以下简称“建工培训中心”）

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　　2022年，建工培训中心主要财务数据如下：

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　　与公司的关联关系：本公司与建工培训中心同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。

　　关联交易内容：该公司为修复公司提供安全员、材料员、施工员、资料员、机械员、劳务管理员、测量员、建造师等相关专业培训。

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。

　　（六）北京市建筑工程设计有限责任公司（以下简称“设计公司”）

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　　2022年，设计公司主要财务数据如下：

　　■

　　与公司的关联关系：本公司与设计公司同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，设计公司构成公司的关联法人。

　　关联交易内容：预计该公司为修复公司提供设计服务。

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。

　　（七）天津渤化环境修复股份有限公司（以下简称“天津渤化”）

　　■

　　2022年，天津渤化主要财务数据如下：

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　　与公司的关联关系：本公司高级管理人员吴渝女士担任天津渤化董事职务，且天津渤化为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联方的规定，天津渤化构成公司的关联法人。

　　关联交易内容：该公司为公司提供工程分包、技术服务等，公司为其提供咨询服务。

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价或招投标方式确定，不存在损害公司利益的情形。

　　（八）陕西建邦环境修复有限责任公司（以下简称“陕西建邦”）

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　　2022年，陕西建邦主要财务数据如下：

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　　与公司的关联关系：本公司高级管理人员吴渝女士、徐宏伟先生担任陕西建邦董事职务，且陕西建邦为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，陕西建邦构成公司的关联法人。

　　关联交易内容：该公司为公司提供工程分包、技术服务等。

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价确定，不存在损害公司利益的情形。

　　（九）南通国盛环境修复有限责任公司（以下简称“南通国盛”）

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　　2022年，南通国盛主要财务数据如下：

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　　与公司的关联关系：本公司董事桂毅先生担任南通国盛董事职务，且南通国盛为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，南通国盛构成公司的关联法人。

　　关联交易内容：公司向其采购项目技术咨询服务。

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价确定，不存在损害公司利益的情形。

　　（十）天津环投环境修复有限责任公司（以下简称“天津环投”）

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　　2022年，天津环投主要财务数据如下：

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　　与公司的关联关系：本公司董事桂毅先生担任天津环投董事长职务，董事会秘书赵鸿雁女士担任天津环投董事职务，且天津环投为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，天津环投构成公司的关联法人。

　　关联交易内容：公司向其采购项目技术咨询服务。

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价确定，不存在损害公司利益的情形。

　　（十一）合肥东新建邦环境修复有限公司（以下简称“东新建邦”）

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　　2022年，东新建邦主要财务数据如下：

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　　与公司的关联关系：本公司副总经理徐宏伟先生担任东新建邦董事职务，且东新建邦为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，东新建邦构成公司的关联法人。

　　关联交易内容：公司向其提供项目咨询服务。

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商确定，不存在损害公司利益的情形。

　　以上11家关联法人经营状况良好，且具有充足的履约能力；向公司采购商品和服务的关联人具有较强的支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策及定价依据

　　公司向关联方销售和采购商品/服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方进行输送利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　上述关联交易为公司经营活动中正常的业务往来需要而发生，在与上述公司交易的过程中遵循公允定价的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　上述关联交易对公司2022年经营以及未来的财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因上述交易而对其产生依赖关系，因此对公司独立性亦没有影响。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

　　独立董事发表了事前认可意见：公司与关联方之间所涉及的2022年日常关联交易以及2023年日常关联交易预计事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允，交易金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议决定。

　　独立董事发表了独立意见：2022年公司日常关联交易实际发生金额未超出全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响；公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

　　公司2022年度日常关联交易事项和2023年度日常关联交易预计事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允，交易金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。本议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：建工修复确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事先认可和明确同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对建工修复确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、北京建工环境修复股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　5、中信建投证券股份有限公司出具的关于北京建工环境修复股份有限公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的核查意见；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-019

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配预案的公告

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　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》。现将有关事宜公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案基本情况

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京建工环境修复股份有限公司母公司2022年全年实现的净利润95,499,262.81元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取2022年度母公司实现净利润的10%为法定盈余公积金，即9,549,926.28元。依法弥补亏损（无）、提取法定盈余公积金后，本年度可供分配利润85,949,336.53元。年初未分配利润439,970,303.11元，减去2022年实施的2022年度现金分红派发的22,111,754.25元，截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为503,807,885.39元。

　　基于《公司章程》及公司上市前做出的相关承诺，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案为：以公司现股本142,656,479股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.81元（含税），合计派发现金股利25,820,822.70元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2022年现金股利分配符合《公司章程》及相关法规规定，派现后剩余未分配利润转入下一年度。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　董事会认为：公司拟定的2022年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年4月20日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司监事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司提出的2022年度利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司本年度的经营发展需要、未来资金需求和股东回报规划的相关规定制定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，利润分配的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定和要求。鉴于此，公司独立董事一致同意2022年度利润分配预案，以公司现股本142,656,479股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.81元（含税），合计派发现金股利25,820,822.70元，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转入下一年度。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）北京建工环境修复股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：300958        证券简称：建工修复        公告编号：2023-020

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深交所向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,566.4120万股，发行价为每股人民币为8.53元，共计募集资金总额为人民币304,214,943.60元，扣除券商承销佣金及保荐费27,358,490.56元（应支付不含税合计29,250,943.39元，前期已付1,892,452.83元）后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年3月22日将人民币276,856,453.04元汇入本公司如下募集资金监管账户：

　　单位：人民币元

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　　另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用11,612,774.34元后，公司本次募集资金净额为263,351,225.87元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年3月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]1009号)。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　2021年使用募集资金13,748.27万元，其中包含2,462.53万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金。本年度使用募集资金5,105.56万元。

　　截至2022年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为7,863.79万元，其中包含5,000.00万元暂时补充流动资金和1,990.00万元的现金管理余额。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2022年12月31日止，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　(一) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　修复中心建设项目主要系公司为提高公司环境修复服务能力，扩大市场份额而建设总部管理中心和区域修复中心。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

　　研发中心建设项目主要系公司为改善公司研发中心工作环境、实验水平和提升研发能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

　　补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：北京建工环境修复股份有限公司                    

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：300958       证券简称：建工修复  公告编号：2023-021

　　北京建工环境修复股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　■

　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意使用部分闲置募集资金人民币不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491号）同意，北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,566.4120万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.53元，募集资金总额为人民币304,214,943.60元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币263,351,225.87元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具《北京建工环境修复股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]1009号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目及使用情况

　　1、截止2022年12月31日，募集资金投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至2022年12月31日，本次募集资金累计投入金额为18,853.83万元，剩余7,863.79（含利息）万元暂未投入使用。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，降低公司资金成本。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年5月28日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的自筹资金24,625,300.27元。公司独立董事发表了同意独立意见，会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构出具了相关核查意见。

　　3、闲置募集资金现金管理情况

　　公司于2021年5月28日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。

　　公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。

　　4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年5月25日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过10个月，到期前归还至募集资金专用账户。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。公司共使用了5000万元募集资金暂时补充流动资金，截止2023年3月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过10个月。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

　　1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　　为了最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金人民币不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　2、闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　　目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

　　随着公司在施项目的不断推进，流动资金需求量较大，为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，使用人民币不超过5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按一年期LPR贷款基础利率3.65%/年扣除活期存款利率0.25%/年计算，预计可为公司节省财务费用约85万元。

　　公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间进行证券投资等风险投资。期限届满前，公司将及时归还资金至募集资金专户。期限未满时，若募集资金投资项目需要使用募集资金，公司将及时归还资金到募资资金专用账户，确保募集资金项目的投入需要。

　　四、 决策程序及审议意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年4月20日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形，在不影响募集资金投资项目建设进度的正常进行情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次使用部分闲置募集资金人民币不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用暂时闲置的不超过5,000万元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求；不影响募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害公司及全体股东（尤其是中小股东）权益的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，全体独立董事一致同意公司使用暂时闲置不超过5,000万元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司上述事项无异议。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、 公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、 公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、 中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-022

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　关于聘请公司2023年度审计机构的公告

　　■

　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2023年度的审计机构，本事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关事项具体公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙企业，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　截止2022年12月31日，中汇会计师事务所合伙人（股东）101人，注册会计师651人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。

　　中汇会计师最近一年（2021年度）经审计的收入总额95,370万元，其中审计业务收入83,335万元，证券业务收入：48,300万元。

　　上年度（2021年年报）共承办136家上市公司年报审计。上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-化学原料及化学制品制造业，（4）制造业-专用设备制造业，（5）制造业-医药制造业，（6）科学研究和技术服务业，（7）房地产业，（8）水利、环境和公共设施管理业。

　　上年度（2021年度）上市公司审计收费总额9,046.60 万元，上年度公司同行业上市公司审计客户1家。

　　2、投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年未受到行政处罚、监督管理措施、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年无从业人员因执业行为受到行政处罚、监督管理措、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　关键审计合伙人主要信息：

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度审计费预计120万元，全部为年报审计收费。

　　2022年度审计费120万元，全部为年报审计收费。

　　2023年度审计预计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，预计不高于上一期审计费用。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计实际工作业务量具体协商审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司于2023年4月17日召开了第三届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，与会委员在查阅了中汇会计师事务所有关资格证照、业务信息和诚信记录后，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示认可，认为其具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向公司董事会提议，拟聘任中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第二十三次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验与足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其在为公司提供2022年财务及内控审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，并将该议案提交公司董事会、股东大会审议决定。

　　独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制鉴证工作的要求。公司拟续聘审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司独立董事一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（四）监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次聘任中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；

　　4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　6、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明、营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-023

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　关于海西州华昱环保有限责任公司2022年度

　　业绩承诺实现情况的公告

　　■

　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于海西州华昱环保有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》。现将有关事项具体公告如下：

　　一、交易的基本情况

　　公司于2022年1月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于北京建工绿色能源环境科技有限责任公司收购海西州华昱环保有限责任公司70%股权的议案》。公司通过控股子公司北京建工绿色能源环境科技有限责任公司收购海西州华昱环保有限责任公司（以下简称“华昱环保”）70%股权，并于2022年3月7日完成了股东变更及《公司章程》修订相关的工商登记变更手续，并取得了茫崖市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　根据公司第三届董事会第十四次会议决议，北京建工绿色能源环境科技有限责任公司（以下简称“甲方”）与北京中能诺泰节能环保技术有限责任公司（以下简称“乙方一”）、马玉川（以下简称“乙方二”）于2022年2月10日签订了交易协议，甲方购买乙方1持有的华昱公司55%，购买乙方2持有的持有华昱公司15%股权。股权交易价格不高于经国资资产评估备案的评估值。

　　华昱公司备案评估值为6622.6977万元（备案编号为：备-北京市-建工 2022 00154791），目标公司交割日经审计的2022年2月28日净资产为6,441.9220万元（审计报告号：中汇京会专[2022]0535号），较2021年6月30日的净资产减少109.25万元，差额部分经交易方协商由乙方一、乙方二按股权转让比例承担，甲方自交易价款中扣除。

　　根据协议约定，完成工商变更登记后建工绿色向原股东支付首期款，华昱公司取得正式危废经营许可证后支付中能诺泰二期款，截至目前建工绿色共支付股权转让款3669.5万元，其中向中能诺泰支付3252.5万元（2022年3月10日支付首期款1765.5万元，2022年11月支付二期款1487万元），向马玉川支付417万元（2022年3月10日）。剩余交易款项将根据协议约定满足相应的付款条件后支付。

　　二、业绩承诺及补充约定

　　1、业绩承诺情况

　　根据交易方签署的协议，华昱环保的2022年至2024年的最低业绩要求：（1）目标公司2022年实现净利润不低于人民币900万元（大写：玖佰万元整）。（2）目标公司2023年实现净利润不低于人民币1000万元（大写：壹仟万元整）。（3）目标公司2024年实现净利润不低于人民币1100万元（大写：壹仟壹佰万元整）。

　　2、补偿约定

　　根据交易方签署的协议，若目标公司未达成上述业绩最低要求，甲方有权要求乙方以现金补偿方式对甲方进行补偿。补偿数额为最低保障业绩与该年度审计报告中的净利润的差额乘以甲方所持有的目标公司的股权比例。计算公式为：补偿金额=（当年最低业绩要求-该年度经审计实际完成净利润数）*70%。

　　乙方一及乙方二根据股权转让比例向甲方现金补偿，即，乙方1承担79%，乙方2承担21%，

　　乙方一及乙方二应该在审计报告出具之日起30日内完成现金补偿的支付。后续年度超额完成的业绩不可抵减之前年度的补偿金额。

　　三、华昱环保2022年度业绩实现情况

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华昱环保2022年度审计报告（中汇会审[2023]0608号），华昱环保2022年净利润为-55.4万元，扣除非经常性损益后的净利润为-65.5万元。根据协议约定，原股东应向建工绿色现金补偿675.9万元：（900万元-（-65.5）万元）*70%。

　　由于目标公司经审计的交割日（2022年2月28日）净资产因亏损等原因低于评估基准日（2021年6月30日）的净资产值，差额部分由中能诺泰和马玉川承担，在建工绿色支付股权转让款时已做扣除，因此2022年1月和2月的亏损已经完成补偿，剩余现金补偿金额自2022年3月1日起算。

　　根据2022年度审计报告（中汇会审[2023]0608号）及交割日审计报告（中汇京会专[2022]0535号），目标公司2022年3-12月扣除非经常性损益后的净利润为40.02万元。原股东据此应向建工绿色现金补偿601.99万元：（900万元-40.02万元）*70%，其中原股东中能诺泰应向建工绿色补偿475.57万元，马玉川向建工绿色现金补偿126.42万元。

　　四、业绩承诺未实现原因

　　华昱公司原危废经营许可证于2022年4月30日到期，在扩量增项换证办理期间（由6万吨/年扩至11.2万吨/年，并增加了HW49的处置类别），因发证审批机关的原因于2022年9月获取到新证。取证后2022年全年实际生产运营期间较短，错过青海省当地生产运营的黄金期，使既定业绩目标难以实现。

　　五、公司已采取的措施或应对措施

　　公司已经根据《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》约定的相关内容，敦促补偿义务人履行承诺，目前，通过以下方式已完成业绩补偿：

　　1、建工绿色向中能诺泰支付二期款时已经暂扣280万元，作为预留的现金补偿部分，剩余补偿金额195.57万元中能诺泰已完成支付。

　　2、根据协议约定若华昱公司未实现2022年业绩承诺，建工绿色将在支付原股东马玉川二期股权转让价款时先扣除由马玉川承担的现金补偿部分，即，二期股权转让价款249万元减去现金补偿126.42万元，二期股权转让价款实际需支付122.58万元。

　　华昱公司将继续提高市场拓展及管理能力，持续深耕油泥市场，开拓新的市场机会，不断提升油泥处置能力及服务质量，形成区域内竞争优势，提高业绩及盈利水平。

　　六、备查文件

　　1、 公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于海西州华昱环保有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：300958       证券简称：建工修复  公告编号：2023-024

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知公告

　　■

　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月12日（星期五）召开2022年年度股东大会，现就相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年5月12日（星期五）14:30开始

　　（2）网络投票的起止日期和时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年5月5日（星期五）

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年5月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议地点：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2.第10.00项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。

　　（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。

　　2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年5月10日9:30—11:30、14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年5月10日17:00之前送达或传真到公司。

　　3.登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼，董事会办公室；邮编：100015；传真号码：010-68096677。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

　　4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

　　5.会务联系

　　联系人：赵鸿雁

　　联系电话：010-68096688-8111

　　联系传真：010-68096677

　　联系邮箱：bceer@bceer.com

　　联系地址：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼

　　6.本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《北京建工环境修复股份有限公司参会股东回执》

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：

　　投票代码为“350958”，投票简称为“建工投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日（现场会议召开当日），9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：北京建工环境修复股份有限公司

　　兹委托（先生/女士）代表本单位/本人出席北京建工环境修复股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。

　　委托人名称（签字或盖章）：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持有股份性质：

　　委托人持有股份数量：

　　受托人名称：

　　受托人身份证号：

　　授权委托书签发日期：年月日

　　委托授权书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　备注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件三：

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　参会股东回执

　　■

　　证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-025

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　■

　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2022年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对2022年度计提资产减值准备的有关情况说明如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2022年度末的各项资产进行清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司对2022年度末存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，计提2022年度各项资产减值准备共计人民币77,778,423.12元，具体情况如下：

　　■

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1. 金融工具的减值

　　公司以预期信用损失为基础，预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　按账龄组合计提坏账准备的应收款项计提方法：

　　■

　　2. 合同资产减值

　　公司在资产负债表日确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　三、对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。上述事项相应减少公司2022年度净利润77,778,423.12元，减少所有者权益77,778,423.12元。本次计提资产减值准备事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

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