湖北京山轻工机械股份有限公司十届监事会第十七次会议决议公告_新浪财经

　　附注：

　　授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　委托人：

　　2023年月日

　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2023-10

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　十届监事会第十七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十七次会议通知于2023年4月10日由董事会秘书以微信的方式发出。

　　2.本次监事会会议于2023年4月20日下午16时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

　　3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。

　　4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案通过情况

　　1.经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的具体内容详见2023年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-11）同时刊登于2023年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　3.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　具体内容详见2023年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　4.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，为自股东大会审议通过之日起一年。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　5.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

　　监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　6.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；

　　根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，保证公司下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计2023年度内提供不超过人民币120,500万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

　　监事会发表意见：公司本次为下属子公司向业务相关方申请授信，提供连带责任担保，是基于下属子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高其公司融资效率、降低融资成本，审议决策程序合法、合规，关联董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。因此，我们同意公司关于2023年度对外担保额度预计的事项。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-13）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　7.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-14）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　8.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司2022年底母公司报表中未分配利润为负，未达到有关法律法规、《公司章程》规定分红的条件，同意董事会提出的2022年度分配预案，即：2022年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　9.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》；

　　为了支持公司全资及控股子公司的发展，满足其生产经营需要，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过3亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。

　　提供资金支持期限为自公司董事会审议通过之日起开始实行，由有需求的全资及控股子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。本事项自董事会审议通过之日起三年有效。

　　10.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

　　为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。事项期限为一年，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-16）及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　11.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-17）。

　　12.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-18）。

　　13.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选第十一届监事会候选监事的议案》。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司监事会换届的公告》（公告编号：2023-20）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2023-17

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

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　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“京山轻机”）董事会将募集资金2022年度存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65号文核准，京山轻机向29名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票84,639,498股，发行价为每股人民币6.38元，共计募集资金539,999,997.24元，保荐机构天风证券股份有限公司已于2021年6月3日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币531,899,997.28元划转至公司指定的银行账户内。2021年6月5日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第0025号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，京山轻机共计募集货币资金人民币539,999,997.24元，扣除各项发行费用人民币8,922,641.48元（不含增值税），京山轻机实际募集资金净额为人民币531,077,355.76元。

　　2.募集资金总体使用情况及余额

　　截至2022年12月31日，募集资金的余额为92,469,642.45元。具体情况如下表：

　　单位：人民币元

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　1.募集资金管理制度的制定和执行情况

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。根据公司的募集资金管理制度，公司开立了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，严格按照募集资金使用计划使用募集资金。

　　2.募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2022年12月31日，公司开立了三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　上述募集资金专户余额与实际结余募集资金差异5,700万元系公司购买银行保本型理财产品。

　　3.募集资金三方监管情况

　　为规范募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，2021年6月21日，公司及全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“晟成光伏”）和保荐机构与中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金监管协议》；公司及全资子公司晟成光伏和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司和保荐机构与招商银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，截至2022年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　募集资金的使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司募集资金投资项目于本年度未发生变更情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　单元：万元

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　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2023-22

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于2022年度计提减值准备的公告

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　　一、本次计提资产减值准备概述

　　为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截止2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计61,665,341.07元，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，具体明细如下表：

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　　二、本次计提的减值准备的说明

　　（一）信用减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　1、应收账款

　　对于不含重大融资成分的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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　　2、其他应收款

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期及剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对于其他应收款项预期信用损失的计量，比照前述应收款项的预期信用损失计量方法处理。

　　3、合同资产

　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备。

　　报告期末，经考虑不同组合的信用风险特征后，公司本年度计提坏账准备 42,887,683.00元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货

　　报告期末，公司存货按成本与可变现净值孰低计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，按单个存货项目的实际成本高于其可变现净值的差额，在中期期末或年终时提取存货跌价准备。

　　2、固定资产

　　公司对固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

　　经过测算，公司本年度计提资产减值损失18,777,658.07元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明以及对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失和资产减值损失后能够更加公允地反映公司2022年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司2022年度计提资产及信用减值损失共计61,665,341.07元，2022年度利润总额相应减少61,665,341.07元，归属于母公司所有者的净利润相应减少52,044,496.51元，并相应减少报告期末公司所有者权益52,044,496.51元。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十二日

　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2023-13

　　湖北京山轻工机械股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

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　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）于2023年4月20日召开的十届董事会第十七次会议、十届监事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，为保证公司下属子公司惠州市三协精密有限公司（以下简称“三协精密”）、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司（以下简称“京山丝路”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、武汉深海弈智科技有限公司（以下简称“深海弈智”）、武汉佰致达科技有限公司（以下简称“佰致达”）、武汉璟丰科技有限公司（以下“武汉璟丰”）、秦皇岛晟成自动化设备有限公司（以下简称“秦皇岛晟成”）、新加坡晟成科技有限公司（以下简称“新加坡晟成”）、苏州晟成智能装备有限公司（以下简称“晟成智能装备”）、香港京山轻机有限公司（以下简称“香港京山轻机”）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，下称“业务相关方”）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计2023年度内提供不超过人民币120,500万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。其中三协精密、佰致达、深海弈智、秦皇岛晟成、新加坡晟成的资产负债率超过了70%，湖北京峻是公司关联方。本次担保事项已经出席公司十届董事会第十七次会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次预计担保额度使用有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　二、本次担保额度的具体情况

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　　三、被担保人基本情况2.与公司关联关系

　　1.被担保人名称：惠州市三协精密有限公司

　　注册资本：人民币捌仟万元

　　成立日期：2001年11月06日

　　法定代表人：王伟

　　营业期限：长期

　　经营范围：电子和电器、汽车产品的五金冲压和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD机、VCD机、DVD机、录放机芯、微型电机、自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售，软件开发及销售，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：惠州市惠环办事处惠环工业区1号

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　三协精密最近一年又一期的资产状况和经营情况

　　单位：元

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　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，三协精密没有可能导致公司存在或有负债的情形。三协精密银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　三协精密最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

　　2.被担保人名称：武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司

　　住所：武汉市江汉经济开发区江兴路22号B栋205、206室

　　法定代表人：黄俊杰

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2017年05月10日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：食品经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（仅限分支机构经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　京山丝路最近一年又一期的资产状况和经营情况

　　单位：元

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　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，京山丝路没有可能导致公司存在或有负债的情形。京山丝路银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　3.被担保人名称：湖北京峻汽车零部件有限公司

　　住所：京山经济开发区新阳大道

　　法定代表人：李健

　　注册资本：伍仟万元

　　成立时间：2011年4月12日

　　营业期限：2011年04月12日至2041年04月12日

　　经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股50%，湖北东峻实业集团有限公司持股50%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司董事长李健先生兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟先生兼任湖北京峻董事，湖北京峻是公司的关联方。

　　湖北京峻最近一年又一期的资产状况和经营情况单位：元

　　■

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，湖北京峻没有可能导致公司存在或有负债的情形。湖北京峻银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　4.被担保人名称：武汉深海弈智科技有限公司

　　住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋办公楼8楼

　　法定代表人：刘辉

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2016年11月29日

　　营业期限：2016年11月29日-2066年11月28日

　　经营范围：机器人技术、自动化设备技术、检测设备技术、物流智能化管理系统技术、计算机软硬件的设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机器人、自动化设备、检测设备、物流智能化管理设备、计算机软件安装、维修、维护及批发兼零售；企业管理咨询（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；检验检测服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　深海弈智最近一年又一期的资产状况和经营情况单位：元

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　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，深海弈智没有可能导致公司存在或有负债的情形。深海弈智银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　深海弈智最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

　　5.被担保人名称：武汉佰致达科技有限公司

　　住所：武汉市江汉区江兴路22号二期2号楼2车间24跨

　　法定代表人：朱亚雄

　　注册资本：叁仟万元整

　　成立日期：2019年02月14日

　　营业期限：2019年02月14日-2049年02月13日

　　经营范围：一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造（不含特种设备制造）;印刷专用设备制造;电子专用设备制造;纺织专用设备制造;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;包装专用设备销售;纺织专用设备销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;油墨销售（不含危险化学品）;软件销售;通用设备修理;计算机及办公设备维修;电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股70%，自然人朱亚雄持股20%，武汉显胜咨询管理合伙企业（有限合伙）持股10%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　佰致达最近一年又一期的资产状况和经营情况单位：元

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　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　佰致达的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

　　截至目前为止，佰致达没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

　　6.被担保人名称：武汉璟丰科技有限公司

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区华师园路5号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼2栋1楼208号

　　法定代表人：朱亚雄

　　注册资本：玖佰柒拾伍万零捌佰元整

　　成立时间：2013年2月4日

　　营业期限：2013年02月04日至2063年02月03日

　　经营范围：机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股63.08%，自然人朱亚雄持股36.92%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　武汉璟丰最近一年又一期的资产状况和经营情况单位：元

　　■

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，武汉璟丰没有可能导致公司存在或有负债的情形。武汉璟丰银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　7.被担保人名称：秦皇岛晟成自动化设备有限公司

　　注册资本：人民币贰仟万元

　　成立日期：2019年3月07日

　　法定代表人：李硕鹏

　　营业期限：长期

　　经营范围：自动化设备的技术开发与制造；电子元器件的制造；光伏组件层压机及配件制造、销售、安装、维修；计算机软件销售、技术服务；太阳能设备、半导体材料、电子产品、其他机械设备及配件的销售；光伏发电设备的加工、销售、技术咨询、技术服务；道路货物运输(道路危险货物运输除外)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，自然人李硕鹏持股30%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　秦皇岛晟成最近一年又一期的资产状况和经营情况单位：元

　　■

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，秦皇岛晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。秦皇岛晟成的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

　　8.被担保人名称：新加坡晟成科技有限公司

　　注册资本：100万美元

　　成立日期：2022年7月14日

　　营业期限：长期

　　经营范围：太阳能机械设备销售

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股100%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　新加坡晟成最近一年又一期的资产状况和经营情况单位：元

　　■

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。截至目前为止，新加坡晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。新加坡晟成的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

　　9.被担保人名称：苏州晟成智能装备有限公司

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2018年3月13日

　　法定代表人：祖国良

　　营业期限：长期

　　经营范围：自动化系统集成，自动化系统的研发、销售、设计、生产、制造、服务；与自动化系统相关的软件销售；自动化零部件的加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，自然人冯鑫、万晓云、吕青涛分别持股15%、7.5%和7.5%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　晟成智能装备最近一年又一期的资产状况和经营情况单位：元

　　■

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，晟成智能装备没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

　　10.被担保人名称：香港京山轻机有限公司

　　注册资本：1340.82万元人民币

　　成立日期：2008年12月9日

　　营业期限：长期

　　经营范围：各种型号的瓦楞纸板生产线、印刷机械及配件销售

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　香港京山轻机最近一年又一期的资产状况和经营情况单位：元

　　■

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，香港京山轻机没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

　　四、本次担保的情况

　　1.担保方式：最高额连带责任保证担保。

　　2.担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

　　3.担保金额：累计不超过120,500万元。

　　公司对三协精密在招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、广东省惠州市工商银行惠城支行及其他银行提供连带责任担保，担保额度分别为3,000万元、3,500万元、3,500万元、30,000万元、5,000万元、3,500万元及8,000万元。担保事项的具体细节将以双方最终签订的相关协议为准。

　　公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司被授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

　　五、董事会意见

　　1.公司提供担保的原因：三协精密、京山丝路、深海弈智、香港京山轻机为公司全资子公司，武汉璟丰、佰致达为公司控股子公司，新加坡晟成是公司全资子公司晟成光伏的全资子公司，秦皇岛晟成、晟成智能装备是公司全资子公司晟成光伏的控股子公司，这几家公司资产状况良好，公司对其具有控制权；湖北京峻是公司投资的重要参股公司（占股50%，公司为第一大股东），公司对其具有较大影响力，为前述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。这十家公司向相关金融机构申请授信是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

　　2.反担保情况：被担保对象中武汉璟丰和佰致达除本公司提供连带责任担保外，武汉璟丰的其他股东朱亚雄、佰致达的其他股东朱亚雄、武汉显胜咨询管理合伙企业（有限合伙）也分别出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。湖北京峻除公司（持股50%）提供连带责任担保外，其他股东湖北东峻实业集团有限公司（持股50%）也出具了担保承诺函，承诺按照其所持湖北京峻50%的比例承担本次银行授信对应的担保责任，即公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。秦皇岛晟成、晟成智能装备除了由本公司的全资子公司晟成光伏提供连带责任担保外，秦皇岛晟成的其他股东李硕鹏、晟成智能装备的其他股东冯鑫、万晓云、吕青涛也出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。

　　3.担保风险及被担保人偿债能力判断：公司子公司自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，现金回笼具有较好保障。

　　4.综上所述，公司董事会认为本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为他们提供担保。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总余额为13,694.87万元，占公司2022年年度经审计净资产的4.15%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3,830万元，占公司2022年年度经审计净资产的1.16%。

　　本次担保获得批准后，公司及控股子公司2023年度对外担保额度总金额为120,500万元，占公司2022年年度经审计净资产的36.55%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3,830万元，占公司2022年年度经审计净资产的1.16%。

　　截至本公告披露之日，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　七、备查文件

　　1.公司十届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司十届监事会第十七次会议决议；

　　3.对外担保材料。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2023-14

　　湖北京山轻工机械股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开的十届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2023年度预计与湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司（以下简称“艾美珈磁电”）、武汉丝凯路供应链有限公司（以下简称“丝凯路”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）发生日常关联交易总金额26,180.00万元，2022年度实际发生总金额14,516.07万元。

　　此议案提交本次董事会审议时，关联董事李健先生、王伟先生、罗贤旭先生、方伟先生已经回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，由于此项交易金额在三千万元以上且超过2022年经审计净资产的5%，须提交股东大会审议，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生在召开股东大会在审议该事项时须回避表决。本次日常关联交易预计额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）湖北京山和顺机械有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2004年2月2日

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人：朱妍

　　注册地址：京山经济开发区新阳大道

　　经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。

　　经营情况：截止2022年12月31日，和顺机械资产总额3,327.27万元，负债总额2,495.02万元，净资产832.25万元；2022年度营业总收入为5,867.66万元，利润总额252.24万元，净利润251.00万元。

　　2.与公司关联关系

　　和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股53%）。

　　3.履约能力分析

　　和顺机械，专业生产包装机械配套件，该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（二）湖北京阳橡胶制品有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：1994年3月26日

　　注册资本：90万美元

　　法定代表人：孙友元

　　注册地址：湖北省京山市宋河镇苍台村

　　经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其他许可项目）。

　　经营情况：截止2022年12月31日，京阳橡胶资产总额1,008.24万元，负债总额664.26万元，净资产343.98万元；2022年度营业总收入为391.81万元，利润总额-93.91万元，净利润-120.63万元。

　　2.与公司关联关系

　　京阳橡胶与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且京阳橡胶为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

　　3.履约能力分析

　　京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。京阳橡胶经营状况良好，现金流充足，履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（三）湖北金亚制刀有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2000年6月8日

　　注册资本：70万美元

　　法定代表人：孙友元

　　注册地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园

　　经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械及其配套刀具。

　　经营情况：截止2022年12月31日，金亚制刀资产总额1,592.53万元，负债总额319.14万元，净资产1,273.39万元；2022年度营业总收入为2,367.80万元，利润总额188.71 万元，净利润181.98万元。

　　2.与公司关联关系

　　金亚制刀与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且金亚制刀为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

　　3.履约能力分析

　　金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过二十多年的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（四）湖北京峻汽车零部件有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2011年4月12日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：李健

　　注册地点：京山经济开发区新阳大道

　　经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口。

　　经营情况：截止2022年12月31日，公司资产总额12,885.50万元，负债总额7,302.14万元，净资产5,583.36万元；2022年度营业总收入为8,707.52万元，利润总额700.96万元，净利润700.96万元。2.与公司关联关系

　　湖北京峻为公司参股公司（持股50%），且公司董事长兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟兼任湖北京峻董事,公司副总裁曾涛兼湖北京峻监事。

　　3.履约能力分析

　　湖北京峻是一家以铸造件加工为核心，集产品研发、制造、销售与服务为一体的专业化汽车零部件制造企业，具备神龙汽车、吉利汽车、长城汽车、海纳川、一汽铸造、美利信以及克诺尔商用车等业内知名公司的供应商资格。湖北京峻自成立以来，经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（五）东莞上艺喷钨科技有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2005年3月3日

　　注册资本：3,384万元港币

　　法定代表人：蓝锡龙

　　注册地点：东莞市洪梅镇台盈工业区

　　经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。

　　经营情况：截止2022年12月31日，东莞上艺资产总额4,386.50万元，负债总额642.15万元，净资产3,744.35万元，2022年度营业总收入为2,896.96万元，利润总额101.36万元，净利润95.09万元。

　　2.与公司关联关系

　　东莞上艺为公司参股公司（持股47.50%），公司对其有较大影响力。

　　3.履约能力分析：东莞上艺主要生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（六）惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2011年12月27日

　　注册资本：1,500万元人民币

　　法定代表人：戴焕超

　　注册地点：惠州市仲恺高新区松山工业园6号小区松林路8号（厂房）

　　经营范围：泵及真空设备制造，泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件销售；电机制造，微电机及组件销售；风机、风扇制造，风机、风扇销售；工业机器人制造，工业机器人销售；电子元器件制造，电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；技术进出口；货物进出口；居民日常生活服务；非居住房地产租赁。

　　经营情况：截止2022年12月31日，艾美珈磁电资产总额17,156.31万元，负债总额11,488.37万元，净资产5,667.93万元；2022年度营业总收入为15,879.25万元，利润总额359.31万元，净利润334.51万元。

　　2.公司关联关系：公司董事王伟直接持有艾美珈磁电35.51%的股份，通过惠州市盈信嘉信息咨询合伙企业（有限合伙）（王伟持股3%，为执行事务合伙人）持有艾美珈磁电7%的股份。

　　3.履约能力分析：艾美珈磁电从事磁电产品研发、生产及销售，且有良好的产品和稳定的客户，其经营正常，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（七）武汉中泰和融资租赁有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2014年1月20日

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：曾涛

　　注册地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号

　　经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。

　　经营情况：截止2022年12月31日，中泰和资产总额32,342.88万元，负债总额4,846.66万元，净资产27,496.22万元，2022年度营业总收入为2,124.53万元，利润总额1,306.30万元，净利润978.88万元。

　　2.公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股45%），公司副总裁曾涛兼任中泰和董事、法定代表人。

　　3.履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（八）武汉丝凯路供应链有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2020年12月02日

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：韩志刚

　　注册地点：武汉市江汉区江兴路22号B栋2楼203办公室

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电气机械设备销售；塑料制品销售；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装服务；包装专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经营情况：截止2022年12月31日，丝凯路资产总额4,534.98万元，负债总额3,096.97万元，净资产1,438.01万元，2022年度营业总收入25,919.12万元，利润总额2,53.57万元，净利润2,41.45万元。

　　2.公司关联关系：丝凯路由公司实际控股股东京山轻机控股有限公司持股80%。

　　3.履约能力分析：丝凯路资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与关联方的交易价格按照市场价格进行确定。具体情况如下：

　　■

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与金亚制刀、和顺机械的房屋租赁合同、公司向金亚制刀的采购合同、惠州市三协精密有限公司（以下简称“三协精密”）向艾美珈磁电的采购和销售合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　1.金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

　　京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。

　　和顺机械，专业生产包装机械配套件。该公司经过十年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

　　湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司以及东科克诺尔商用车制动技术有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。

　　东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。

　　艾美珈磁电具有良好的客户和庞大产品销售网络。公司子公司三协精密生产的五金件、塑料件等半成品销售给艾美珈磁电，由艾美珈磁电组装成成品后再销售给其客户，为公司增加销售收入，促进公司发展。

　　中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好的销售以及及时回款提供服务。

　　丝凯路作为一家向上游纸厂采购原材料直发给下游客户的厂家，拥有供应链平台模式的运作优势，并能够利用其在包装行业长期经营积累的供应链资源，帮助公司更好的利用专业集采平台。

　　2.与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。

　　3．上述关联交易以价格公允和对上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可意见：

　　公司2023年度日常关联交易是交易双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。

　　我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　基于上述情况，我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交十届董事会第十七次会议审议。

　　2.独立董事对公司2023年度日常关联交易预计的独立意见：

　　公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响；并且有利于公司降低采购成本，保证公司所需零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有一定的规模，具备履约能力。该关联交易以公允为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况。

　　我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司十届董事会第十七次决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2023-19

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于公司董事会换届的公告

　　■

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

　　公司于2023年4月20日召开十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》。经董事会提名委员会建议并审核任职条件，提名李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，独立董事候选人由本届董事会推荐，提名谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并由董事会公开发表提名人声明。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算。

　　独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

　　公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中刘林青先生为会计专业人士。在2022年度股东大会正式选举独立董事前，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核。

　　一、第十一届非独立董事候选人简历

　　（一）李健先生

　　李健，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1981年，研究生学历。2002年至2003年4月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总经理；2005年至2013年12月26日任京源科技投资有限公司董事长；2005年至2014年任公司董事、总经理；2014年至今任公司董事长兼总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事；现任湖北京山轻工机械股份有限公司总裁。

　　李健先生不存在不得提名为董事的情形；现为公司实际控制人，持有控股股东京山轻机控股有限公司63.10%的股权，直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）祖国良先生

　　祖国良，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1979年，研究生学历。2010年8月至今，担任苏州晟成新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至今，担任苏州晟成光伏设备有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今，担任苏州鑫晟通新能源科技有限公司执行董事；2018年3月至今，担任苏州晟成智能装备有限公司董事长；2018年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事，现任湖北京山轻工机械股份有限公司高级副总裁。

　　祖国良先生不存在不得提名为董事的情形；持有京山轻机股票30,914,285股，且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（三）方伟先生

　　方伟，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1976年，研究生学历。1997年至2007年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国TUV-CERT主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；2007年10月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理，分管质量部；2008年起任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，分管质量部、采购部、工艺部等部门；2010年至今任铸造公司总经理，2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁，2012年4月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

　　方伟先生不存在不得提名为董事的情形；直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（四）周家敏先生

　　周家敏，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1975年，大学本科学历，2009年5月至2010年8月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010年8月至2016年1月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016年1月至2020年4月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理；2020年5月至今担任公司副总裁、董事会秘书。2021年12月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

　　周家敏先生不存在不得提名为董事的情形；直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、第十一届独立董事候选人简历

　　（一）谭力文先生

　　谭力文，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1948年，华中科技大学工学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。现任国家社会科学基金项目学科评审组专家，《管理学》国家级精品资源共享课负责人。先后主持国家基金重大课题1项、国家级课题4项、省部级课题3项，获省部级科研奖一等奖1项、二等奖3项等奖项，享受国务院专家津贴。2021年7月由武汉大学聘为武汉大学人文社会科学研究院驻院研究员（聘期三年）。2022年9月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

　　谭力文先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）刘林青先生

　　刘林青，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1974年10月，四川泸州人，博士生研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师、工商管理系系主任，武汉大学中国企业家研究中心执行主任。目前兼任上市公司人福医药集团股份公司、上市公司康诺亚生物医药科技有限公司独立董事。2020年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

　　刘林青先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（三）谈多娇女士

　　谈多娇，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1972年，博士研究生学历，现为湖北经济学院会计学院教授。主要科研方向为财务理论、企业社会责任、资本市场发展、企业财务分析等。2018年入选财政部国际化高端会计人才培养工程第一期，参加财政部学习和培训，并多次以观察员身份出席国际会计研讨会。2019年被评为“荆楚好老师”及湖北省师风师德优秀奖。在《中国软科学》、《教育研究》和《国外社会科学》等刊物上公开发表专业学术论文100余篇，出版专著及译著五部，主持课题数十项。

　　谈多娇女士不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、备查文件

　　1.公司十届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事意见；

　　3.独立董事候选人声明；独立董事提名人声明。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2023-20

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于公司监事会换届的公告

　　■

　　因湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）十届监事会将于2023年5月到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定应到期换届，现由公司监事会提议，拟推选王浩先生、胡恒峰先生、严辉先生为第十一届监事会非职工监事候选人。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

　　第十一届非职工监事候选人简历：

　　（一）王浩先生

　　王浩，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1968年，大学学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司财务部会计、财务部副部长、证券部副部长，1999年至2003年任武汉京山轻工机械有限公司财务部部长，2004年至2006年任武汉京山轻工机械有限公司副总经理，2007年至今任武汉京山轻工机械有限公司总经理。

　　王浩先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。王浩先生不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。王浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　（二）胡恒峰先生

　　胡恒峰，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1977年，硕士学历，1999年进入本公司工作，历任本公司电气研发工程师、质量部长、生产部长、计划部长；2015年3月至2017年3月任公司总经理助理，2017年至今任包装自动化板块副总经理。

　　胡恒峰先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。胡恒峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。胡恒峰先生不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。胡恒峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　（三）严辉先生

　　严辉，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1977年，大学学历，1998年进入湖北京山轻工机械股份有限公司，历任仓库管理员、财务部科员、半成品仓库主任、计划科科长、辅料仓库主任、信息技术中心副部长、信息技术中心部长、信息技术部部长。现任湖北京山轻工机械股份有限公司信息技术部部长。

　　严辉先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。严辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。严辉先生不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。严辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.职工代表大会决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2023-23

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1.变更原因

　　2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自 2023 年 1 月 1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　2.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3.变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.变更的日期

　　根据《准则解释第 16 号》的要求，公司决定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2022年11月30日起施行。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第 16 号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十二日

　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2023-16

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。

　　2.投资种类：外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

　　3.投资金额：每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。

　　4.已履行及拟履行的程序：湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的十届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东大会批准。

　　5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2023年4月20日召开的十届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，现将具体情况公告如下：

　　一、衍生品投资概述

　　公司及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险，公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等保值型衍生品投资业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不应超过已审议额度。本次期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。

　　该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东大会批准。

　　二、衍生品投资品种

　　公司拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇波动对公司带来的不利影响。保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

　　三、衍生品投资的主要条款

　　1.合约期限：不超过一年

　　2.交易对手：银行类金融机构

　　3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

　　4.交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

　　5.其他条款：衍生品投资主要使用公司及控股子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　6.期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　四、开展衍生品投资的必要性

　　公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元和欧元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。

　　五、衍生品投资的管理情况

　　1.公司已制定《衍生品投资管理办法》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　2.公司成立了由财务总监负责的投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

　　3.公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

　　六、衍生品投资的风险分析

　　1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

　　2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

　　4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　七、衍生品投资风险管理策略

　　1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

　　2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。

　　3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。

　　4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。

　　6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

　　八、衍生品投资公允价值分析

　　公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

　　九、衍生品投资会计核算政策及后续披露

　　1.公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则》确定。

　　2.当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币时，公司将以临时公告及时披露。

　　3.公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。

　　附：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

　　十、监事会意见

　　为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等保值型衍生品投资业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一年。

　　十一、独立董事意见

　　鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。

　　十二、备查文件

　　1.公司十届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事意见；

　　3.公司十届监事会第十七次会议决议；

　　4.关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告（见附件）。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十二日

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

　　一、公司开展外汇衍生品交易的背景

　　公司及子公司因国际业务持续发展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理，已成为公司稳定经营的迫切需求。

　　二、公司开展的外汇衍生品交易概述

　　保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

　　公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

　　公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元和欧元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。

　　四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款

　　1.合约期限：不超过一年

　　2.交易对手：银行类金融机构

　　3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

　　4.交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期

　　权、利率掉期和结构性掉期等业务

　　5.流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投

　　资期限与预期收支期限相匹配。

　　6.其他条款：衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本

　　金交割或差额交割的方式。

　　7.期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　1.市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利

　　率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产

　　生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2.流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外

　　汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍

　　生品，以减少到期日现金流需求。

　　3.履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司

　　已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4.其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法

　　律风险。

　　六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

　　3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。

　　4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

　　七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论

　　公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《风险投资管理制度》和《衍生品投资管理办法》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。

　　????湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2023-12

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，为自股东大会审议通过之日起一年，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为本公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对本公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2022年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了本公司2022年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　鉴于中勤万信聘期届满，为保持本公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，本公司拟继续聘任中勤万信为本公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人: 胡柏和

　　注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

　　历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

　　业务资质：证券期货相关业务审计资格

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　职业风险基金计提：（2021年12月31日）4,154万元

　　职业风险基金使用：0元

　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

　　是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

　　2.人员信息

　　截止至2022年12月31日合伙人数量：70人

　　注册会计师数量：351人

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

　　注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：186人

　　3.业务信息

　　最近一年收入总额（经审计）（2022年度）：45,348.27万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）（2022年度）： 37,388.66万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）（2022年度）：9,582.40 万元

　　上年度上市公司审计客户家数（2022年度）：31家

　　上年度挂牌公司审计客户家数（2022年度）：89家

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4.执业信息

　　中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5.诚信记录

　　最近3年，中勤万信累计收到证券监管部门行政监管措施2份，无刑事处罚和行政处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：李光初，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，至今为湖北凯乐科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、北方光电股份有限公司、湖北洪城通用机械股份有限公司等多家上市公司年报审计业务。

　　质量控制复核合伙人：张宏敏，中国注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：张远学，中国注册会计师，2005年起从事审计业务，为明德生物科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北三环股份有限公司等上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　2.诚信记录

　　拟签字注册会计师、质量控制复核合伙人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分记录。

　　3.独立性

　　中勤万信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　年度费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作流及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了调查审核，认为其是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。公司续聘中勤万信有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　2.独立董事的事前认可意见：根据公司董事会审计委员会提议，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，自公司1998年上市以来为公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。我们同意续聘续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构和内部控制的审计机构，并同意提交十届董事会第十七次会议审议。

　　3.独立董事的独立意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司常年会计审计和内控审计的需要，公司向其支付的费用合理。鉴于中勤万信聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任中勤万信为公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4.2023年4月20日，公司以现场和视频会议相结合的方式召开十届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　5.生效日期：本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司十届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　3.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2023-24

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告

　　■

　　因湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）十届监事会将于2023年5月到期届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展监事会换届选举工作。

　　公司于 2023年 4 月 18 日召开职工大会，经与会职工审议，同意选举刘辉先生、韩晓东先生为第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件）。刘辉先生、韩晓东先生将与公司股东大会选举产生的第十一届监事会非职工代表监事共同组成第十一届监事会，任期三年。职工代表监事刘辉先生、韩晓东先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次职工代表监事换届选举完成后，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年四月二十二日

　　（一）刘辉先生

　　刘辉，中国国籍，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1979年，研究生学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司工程师、设计室主任、质量部部长，2015年5月至2017年5月任惠州市三协精密有限公司总经理助理，2017年起任武汉深海弈智科技有限公司总经理。

　　刘辉先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。刘辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。刘辉先生不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。刘辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　（二）韩晓东先生

　　韩晓东，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1979年，硕士学历，中欧国际商学院毕业，曾于湖北京山轻工机械股份有限公司技术中心研发工作，2009年至2012年5月任粘合设计室主任，2012年5月至2017年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司研究所所长，2018年4月至2019年4月任数码事业部总监，2019年4月至今任武汉佰致达科技有限公司总经理。

　　韩晓东先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。韩晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。韩晓东先生不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。韩晓东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。