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　　公司代码：600818 公司简称：中路股份

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-76,328,451.65元，其中母公司净利润-30,501,077.93元，因本年度亏损而不提取法定盈余公积金，加年初母公司未分配利润295,596,407.89元，减2021年度利润分配支付红利21,215,763.43元，2022年末母公司累计可供股东分配的利润243,879,566.53元。根据《公司章程》的现金分红有关条款的规定，按照惯例每三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%。按照公司章程目前每3个年度分红的安排，公司将于2025年进行2022、2023、2024年度的累计分红。为此建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　发展阶段：在行业的共同努力和国家相关政策的推动下，自行车行业的内需市场得到不断发展和提升，未来刚性需求将持续存在，总量保持平稳。产品研发及技术升级将给企业发展带来产业优化的空间及时间。

　　中国已成为全球最大的自行车生产、消费和出口国家，在国际自行车市场上的地位不断提高。自行车制造行业通过近几年引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显的提高。根据第三方机构深圳市中投顾问股份有限公司发布的《2019-2023年中国自行车行业投资分析及前景预测报告》中的推算，“十三五”期间，我国城市化率，特别是中西部城市化率将进一步提高，居民收入将进一步增加。自行车、电动自行车仍有较大的市场需求。随着全社会积极控制温室气体排放，推进节能减排，加强生态保护；积极倡导低碳经济、绿色出行，许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用车道，营造低碳生活方式；康体健身的需要也促使了高端自行车的开发，对自行车行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐，有着巨大的市场发展空间。

　　据工信部网站显示：根据自行车行业是轻工业的重要组成部分，在满足居民日常出行、休闲运动等方面发挥突出作用，2022年规模以上企业营业收入和利润总额均实现正增长。

　　中国自行车协会发布的信息显示：2022年，自行车电动自行车规模以上企业营业收入2100亿元，同比增长3%；实现利润超100亿元，同比增长20%以上；自行车规模以上企业产量同比下降32%，电动自行车规模以上企业产量同比增长9%。

　　周期性特点：自行车行业竞争激烈，受规模和品牌知名度的影响，自行车企业间的利润率水平也有差异。对于生产规模较小、自主创新能力低的自行车生产企业，其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，产品同质化严重，销售毛利率水平偏低。规模化生产、品牌认知度高、拥有自主研发能力的自行车生产企业，则能够保持较高且稳定的毛利率水平。随着市场进一步集中，具有品牌号召力、渠道优势突出，产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间，行业利润将逐渐向这些优势企业集中。自行车行业无明显的周期性特征。

　　自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分，因此，自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致，在长时期内会持续维持较高的景气度。

　　公司所处的行业地位：公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备则代表我国康体产业的兴起。

　　（一）主要业务：

　　公司目前主要从事自行车等制造业务以及对外股权投资业务，形成了双主业的业务模式。

　　1、自行车等制造业务：生产销售自行车及零部件、助力车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品；公司全资子公司中路实业从事保龄球设备及其相关产品的研制生产销售、保龄球场馆的建设与经营；控股子公司安庆莱迪科斯从事靹米皮皮革的生产及销售业务。

　　2、对外投资业务：对上市公司和拟上市公司等进行股权投资及退出。

　　（二）经营模式：

　　以“永久”品牌生产加工制造销售或OEM方式制造代理销售；对上市公司和拟上市公司投资方面主要通过协议出让及参股企业挂牌上市后减持等方式退出投资。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入92748.62万元，同比增长28.44 %；营业利润为-6457.71万元，归属于上市公司股东的净利润-7632.85万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600818 股票简称：中路股份编号：临2023-007

　　900915 中路B股

　　中路股份有限公司

　　十届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）通知时间：2023年4月10日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

　　（三）召开时间：2023年4月20日；

　　方式：现场+视频方式。

　　（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。

　　（五）主持：陈闪董事长；

　　列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健

　　董事会秘书：袁志坚

　　高级管理人员：孙云芳

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司2022年度董事会报告：

　　表决结果：同意：6票反对：0 票弃权：0票

　　2、公司2022年度财务决算和2023年度财务预算：

　　表决结果：同意：6票反对：0 票弃权：0票

　　3、公司2022年度利润分配预案：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-76,328,451.65元，其中母公司净利润-30,501,077.93元，因本年度亏损而不提取法定盈余公积金，加年初母公司未分配利润295,596,407.89元，减2021年度利润分配支付红利21,215,763.43元，2022年末母公司累计可供股东分配的利润243,879,566.53元。根据《公司章程》的现金分红有关条款的规定，按照惯例每三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%。按照公司章程目前每3个年度分红的安排，公司将于2025年进行2022、2023、2024年度的累计分红。为此建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

　　表决结果：同意：6票反对：0 票弃权：0票

　　公司独立董事根据相关规定同意本议案并发表了独立意见。

　　（详见上海交易所网站《中路股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》（临2023-009）

　　4、《公司 2022年年度报告》及摘要：

　　表决结果：同意：6票反对：0 票弃权：0票

　　（详见上海交易所网站《中路股份有限公司2022年年度报告》及摘要）

　　5、公司 2022年度内部控制评价报告：

　　表决结果：同意：6票反对：0 票弃权：0票

　　公司独立董事根据相关规定同意本议案并发表了独立意见。

　　（详见上海交易所网站《中路股份有限公司2022年度内部控制评价报告》）

　　6、关于聘请审计机构及审计费用的议案：根据公司董事会审计委员会十届三次会议提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司2022年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币60万元和30万元。

　　表决结果：同意：6票反对：0 票弃权：0票

　　公司独立董事根据相关规定同意本议案并发表了独立意见。

　　（详见上海交易所网站《中路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-010）

　　7、关于计提预计负债的议案：同意计提预计负债4,111万元。

　　表决结果：同意：6票反对：0 票弃权：0票

　　公司独立董事根据相关规定同意本议案并发表了独立意见。

　　其中第 1、2、3、6项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，股东大会通知另行公告。

　　三、备查资料

　　1、公司十届十九次董事会会议决议

　　2、公司关于十届十九次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中路股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600818 股票简称：中路股份编号：临2023-008

　　900915 中路B股

　　中路股份有限公司

　　十届十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）通知方式：2023年4月10日以书面方式发出监事会会议通知和材料。

　　（三）召开时间：2023年4月20日；

　　方式：现场表决方式。

　　（四）应出席监事：3人，实际出席监事：3人。

　　（五）主持：颜奕鸣监事；

　　列席：董事会秘书：袁志坚。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《公司2022年度报告》及摘要；

　　经审议，监事会认为《公司2022年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2022年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司2022年度报告》及摘要。

　　2、2022年度监事会报告。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　其中第 2项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、报备文件

　　公司十届十次监事会决议

　　特此公告。

　　中路股份有限公司监事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600818 股票简称：中路股份编号：临2023-009

　　900915 中路B股

　　中路股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本年度不对股东进行利润分配，也不进行资本公积金转增

　　●本议案需提交公司股东大会审议

　　一、利润分配方案内容

　　二、2022 年度不进行现金分红的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，更好地维护股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。根据《公司章程》的现金分红有关条款的规定，按照惯例每三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%。按照公司章程目前每3个年度分红的安排，公司将于2025年进行2022、2023、2024年度的累计分红。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开的十届十九次董事会审议通过了此次利润分配预案，尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　该预案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中路股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600818 股票简称：中路股份编号：临 2023-010

　　900915 中路B股

　　中路股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称立信会计师事务所或立信）

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议

　　中路股份股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023年4月20日召开公司十届十九次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户11家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：倪一琳

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：唐成

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：黄晔

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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请立信会计师事务所为公司 2023年度审计机构事项提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事对该事项予以一致认可，并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁布的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次聘任审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意由立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2023年度财务与内部控制审计机构。

　　（三）公司于 2023年4月 20日召开十届十九次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意该议案。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中路股份有限公司董事会

　　2023年4月22日