远光软件股份有限公司|远光软件_新浪财经

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：远光软件股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：陈利浩主管会计工作负责人：毛华夏会计机构负责人：张晓辉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈利浩主管会计工作负责人：毛华夏会计机构负责人：张晓辉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年04月20日

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2023-019

　　远光软件股份有限公司第七届

　　董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月13日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十八次会议的通知。会议于2023年4月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议审议情况如下：

　　1. 审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司《2023年第一季度报告》刊登在2023年4月21日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2. 审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的合法权益和广大投资者利益，同时促进公司董事、监事、高级管理人员及相关人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险。具体如下：

　　1）投保人：远光软件股份有限公司；

　　2）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员；

　　3）赔偿限额：不超过人民币 1亿元（具体以最终签订的保险合同为准）；

　　4）保险费用：不超过人民币50万元（具体以最终签订的保险合同为准）；

　　5）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

　　为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内同意董事会授权公司管理层办理投保相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定赔偿金额、保险费用及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，独立董事已对本议案发表独立意见，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2023-020

　　远光软件股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月13日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十六次会议的通知。会议于2023年4月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议审议情况如下：

　　1.审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第一季度报告》刊登在2023年4月21日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2.审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　1）投保人：远光软件股份有限公司；

　　2）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员；

　　3）赔偿限额：不超过人民币 1亿元（具体以最终签订的保险合同为准）；

　　4）保险费用：不超过人民币50万元（具体以最终签订的保险合同为准）；

　　5）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

　　根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。