上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2008-008

　　上海金丰投资股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2008年3月21 日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

　　1、关于退出长春房屋置换股份有限公司的议案

　　根据董事会关于逐步调整“全国流通板块”的决策精神，同意公司以撤资方式退出长春房屋置换股份有限公司（以下简称长春公司）。

　　长春公司成立于2000年8月，主要从事房地产经纪业务，注册资本人民币2000万元，其中本公司出资100万元，持有5%的股份。经协商，长春公司现有股东方同意本公司以撤资方式退出长春公司，撤资基准日为2007年10月31日。截止2007年10月31日，长春公司帐面总资产值为5516.96万元，帐面净资产值为2080.55万元，经评估后的净资产值为2086.46万元，本公司相应撤资金额为104.323万元。

　　2、《上海金丰投资股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2008年修订）》

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　3、《上海金丰投资股份有限公司内部审计工作规定（2008年修订）》

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2008年3月21日