合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600983证券简称：合肥三洋编号： 2008－006

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1：本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　2：本次会议没有新提案提出表决。

　　一、会议召开的有关情况：

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年度股东大会于2007年3月21日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计5人，代表有表决权的股份220，186，000股，占总股份333，000，000股的66.12%。

　　参加本次会议的流通股股数为10，123，750。会议由公司董事长金友华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司7名董事、2名监事出席了会议。

　　二、议案审议情况：

　　会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　1、以赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

　　2、以赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

　　3、以赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2007年度总裁工作报告（2007年度财务决算）》。

　　4、以赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于提取资产减值准备的议案》。提取存货跌价准备6，998，093.25元，固定资产减值准备17，044，199.47元。

　　5、以赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。2007年度实现净利润67，979，793.58元，按净利润10%提取法定盈余公积6，797，979.36元后，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），共计派发现金股利43，290，000.00元。

　　6、以赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2007年年度报告及年报摘要》。

　　7、以赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2008年度事业计划及财务预算报告》

　　8、以赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于更换部分董事、独立董事的议案》。

　　同意张智、王仕国、郑敦辉先生书面辞去董事职务，赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%。

　　经股东方提名，推选钱军锋先生为股份公司第三届董事会董事，赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%；推选肖凤生先生为股份公司第三届董事会董事，赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%；推选高祥先生为股份公司第三届董事会董事，赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%；

　　钱军锋简历：男，汉族，1964年12月出生，安徽长丰人，研究生学历。2003年8月至2006年5月任合肥城建投资控股有限公司总经理；2006年6月至2007年12月任合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事、总经理；2007年12月至今任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理。

　　肖凤生简历：男，汉族，1970年3月出生，安徽巢湖人。大学本科学历。2002年至2004年合肥荣事达集团公司营销本部品质部经理；2004年至今历任合肥荣事达佳优电器公司副总经理、总经理。

　　高祥简历：男，汉族，1972年7月出生，安徽肥东人，研究生学历，2003年9月至2004年12月中国科学技术大学MBA学习。2001年5月至2003年1月任北京伟嘉集团大区经理，2004年12月至今，历任合肥荣事达集团公司保障制造本部规划经理、战略投资本部副总经理、战略投资本部总经理等职务。

　　经公司董事会提名，推选李惠阳先生为股份公司第三届董事会独立董事，以赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票。赞成票占投票总数的100%；推选潘立生先生为股份公司第三届董事会独立董事，以赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票。赞成票占投票总数的100%

　　李惠阳简历：男，1973年10月出生。1995年7月毕业于哈尔滨科技大学外语系，2001年7月获中国政法大学法律硕士学位，2005年获中国社科院研究生院商法研究法学博士学位，2003年至2004年8月担任日本东京大学访问学者。曾任三洋中国投资总公司法律顾问，现任北京物质学院法政系教师。

　　潘立生简历：男，1963年6月出生，安徽桐城人。1984年7月毕业于南昌航空航天大学航空铸造专业，1989年获哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位，2005年就读合肥工业大学博士研究生，1989年至今就职于合肥工业大学。主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资研究。

　　9、以赞成票220，186，000票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》，决定续聘安徽华普会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年。

　　三、律师见证情况：

　　本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2008年3月21日