上海三爱富新材料股份有限公司二○○八年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600636股票简称：三爱富编号：临2008-006

　　上海三爱富新材料股份有限公司二○○八年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● ● 本次会议无新提案提交表决。

　　上海三爱富新材料股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年3月21日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共41人，代表股份99，730，988股，占公司总股本的31.5943%。参加本次表决人数为41人，代表股份99，730，988股，占公司登记股份比例的99.9853%。

　　本次会议由公司董事会组织召集，董事长周云鹤先生主持了会议。大会以书面投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司第五届董事会工作报告》；

　　同意：99，722，634股 占99.9916 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：8，354股 占0.0084 ％

　　二、审议通过《公司第五届监事会工作报告》；

　　同意：99，726，634股 占99.9956 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：4，354股 占0.0044 ％

　　三、选举产生第六届董事会

　　本议案实行累积投票制，并采取逐人表决方法。

　　1、选举周云鹤先生为公司第六届董事会董事

　　同意：99，739，722股 占99.9976 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　2、选举金健先生为公司第六届董事会董事

　　同意：99，656，722股 占99.9144 ％

　　反对：83，000股 占0.0832 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　3、选举江建安先生为公司第六届董事会董事

　　同意：99，739，722股 占99.9976 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　4、选举孙华强先生为公司第六届董事会董事

　　同意：99，739，722股 占99.9976 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　5、选举薛利中先生为公司第六届董事会董事

　　同意：99，739，722股 占99.9976 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　6、选举沈雪忠先生为公司第六届董事会董事

　　同意：99，739，722股 占99.9976 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　7、选举冯晓女士为公司第六届董事会独立董事

　　同意：99，705，216股 占99.9976 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　8、选举徐冬根先生为公司第六届董事会独立董事

　　同意：99，705，222股 占99.9976 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　9、选举俞银贵先生为公司第六届董事会独立董事

　　同意：99，622，222股 占99.9144 ％

　　反对：83，000股 占0.0832 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　上海证券交易所对冯晓女士、徐冬根先生、俞银贵先生担任本公司独立董事的资格和独立性未提出异议。

　　公司第六届董事会组成人员为：

　　周云鹤、金健、江建安、孙华强、沈雪忠、薛利中、冯晓、徐冬根、俞银贵。

　　四、选举产生第六届监事会

　　本议案实行累积投票制，并采取逐人表决方法。

　　1、选举聂少犁先生为公司第六届监事会监事

　　同意：99，705，222股 占99.9976 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　2、选举张建平先生为公司第六届监事会监事

　　同意：99，705，222股 占99.9976 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　3、选举曹金荣先生为公司第六届监事会监事

　　同意：99，705，222股 占99.9976 ％

　　反对：0股 占0.0000 ％

　　弃权：2，357股 占0.0024 ％

　　公司第六届监事会组成成员为：

　　聂少犁、张建平、曹金荣、陈利华、周建峰。

　　（其中陈利华，周建峰二名监事由公司职代会选举产生）

　　本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强、赵辉律师见证，见证意见认为：公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　二○○八年三月二十二日