苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于二ＯＯ八年三月十日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二ＯＯ八年三月二十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《独立董事年报工作制度》；

　　《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《审计委员会年报工作规程》；

　　《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司审计委员会年报工作规程》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度总经理工作报告》；

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度董事会工作报告》，并提交公司2007年度股东大会审议；

　　公司独立董事万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生向董事会提交了《独立董事2007年度述职报告》，并将在公司2007年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，并提交公司2007年度股东大会审议；

　　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年度利润分配预案》，并提交公司2007年度股东大会审议；

　　经安徽华普会计师事务所审计， 2007年度母公司实现的净利润为80，674，378．27元，提取法定盈余公积金共计8，067，437．83元，加上年初未分配利润114，201，671．25元，扣除年度应付普通股股利18，800，000．00元，本年度实际可供股东分配利润为168，008，611．69元。

　　2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日公司总股本9，400万股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利2．00元（含税），共派发现金红利18，800，000元。

　　以2007年12月31日公司总股本9，400万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。

　　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；

　　具体内容详见公司2007年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会关于募集资金存放和使用情况的专项说明》（公告编号：2008－009）。安徽华普会计师事务所出具的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》全文详见巨潮资讯网。

　　八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》，并提交公司2007年度股东大会审议；

　　年度报告全文详见巨潮资讯网，年度报告摘要刊登在2008年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

　　九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》；

　　决议聘任王泓先生为公司审计负责人，王泓先生简历附后。

　　十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部审计制度》；

　　《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司内部审计制度》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

　　具体内容详见公司2007年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会审计委员会关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2008－010）。

　　十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立天津分公司的议案》；

　　决议设立天津分公司，任命陈军先生为分公司负责人，陈军先生简历附后。

　　十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行授信的议案》；

　　向中国工商银行苏州分行营业部申请总额不超过8000万元、向中国银行苏州分行营业部申请总额不超过10000万元、向中国农业银行苏州新区支行申请总额不超过3000万元、向中国光大银行苏州分行营业部申请总额不超过8000万元、向交通银行苏州分行平江支行申请总额不超过3000万元的授信额度。上述额度总计3．2亿元，申请期限均为2008年度。同时，授权管理层办理具体申请事宜。

　　十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并提交公司2007年度股东大会审议；

　　提议续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构，为期一年。

　　十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2007年度股东大会的议案》。

　　会议通知详见公司2008年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开207年度股东大会的通知》（公告编号：2008－006）。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月二十日

　　附：简历

　　王泓：男，1968年8月出生，本科学历，会计师，审计师。1990年毕业于安徽农业大学会计统计专业，历任安徽省明光市审计师事务所所长、安徽省明光市女山湖镇党委组织委员、北京中视大地广告公司财务经理、上海复星实业有限公司审计专员、子公司财务总监、太平洋建设集团财务总监。王泓先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈军：男，1971年3月生， ＭＢＡ结业。历任苏州三英装潢有限公司副总、苏州金螳螂建筑装饰有限公司工程二处经理。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总经理助理、合肥分公司负责人。

　　证券代码:002081证券简称:金螳螂公告编号:2008-005

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于二ＯＯ八年三月十日以书面形式通知全体监事，并于二ＯＯ八年三月二十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人。会议由监事会主席张文英女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度监事会工作报告》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度财务决算报告》；

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会

　　二ＯＯ八年三月二十日