三九医药股份有限公司２００８年第二次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司监事会2008年度第二次会议于2008年3月20日上午在公司办公大楼201会议室召开。会议应到监事7人，实到监事4人。监事刘海奕先生已书面辞去监事职务，不再出席公司的监事会会议。监事强勇先生、林希平先生因工作原因未能出席会议，分别授权监事余卫荣先生、凌凤斌女士出席并代行表决权。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司监事会2007年工作报告的议案

　　详见《三九医药股份有限公司2007年年度报告全文》。

　　该议案将提请下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　二、关于2007年度计提各项资产减值准备的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　三、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　四、关于公司2007年度财务报告的议案

　　详细内容请参见《三九医药股份有限公司2007年年度报告全文》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　五、关于公司2007年利润分配预案的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　六、公司监事会关于2006年年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　七、关于公司2008年年度预算的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　八、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案

　　详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于向北京医药股份有限公司销售产品的日常关联交易公告》（2008－023）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　九、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向安徽华源医药股份有限公司销售产品的议案

　　详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于向安徽华源医药股份有限公司销售产品的日常关联交易公告》（2008－024）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司监事会

　　二○○八年三月二十日