新疆独山子天利高新技术股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年3月21日上午10：00在公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人共11人，代表股份220，986，772股，占公司总股本的54.66%。大会由董事长付德新主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：

　　（一）审议通过了《2007年度董事会工作报告》

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（二）审议通过了《2007年度监事会工作报告》

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（三）审议通过了《2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告》

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（四）审议通过了《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）2007年实现净利润44，178，478.05元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金4，417，847.81元，加上年初未分配利润52，960，247.33元，本年度可供股东分配利润为92，720，877.57元。截至2007年12月31日资本公积金期末金额为700，408，767.43元。综合考虑公司的长远发展，同时给投资者以良好的回报，公司决定：

　　（1）以2007年12月31日总股本404，303，978股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元(含税)，共计分配现金20，215，198.90元，结余的未分配利润72，505，678.67元，全部结转至下一年度分配；

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）以2007年12月31日总股本404，303，978股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增121，291，193.40股。

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（五）审议通过了《2007年年度报告正文及摘要》

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

　　公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　关于报酬事项，商定2007年度审计费35万元人民币，中期审计费17万元人民币。

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（七）审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》

　　公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司2008年的经营环境的总体分析之后，对公司2008年日常关联交易进行预计：

　　（1）公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过100万元；

　　同意票数118，342，601股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

　　（2）公司与新疆独山子石油化工总厂日常关联交易总额预计不超过1574万元；

　　同意票数154，922，690股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆维吾尔自治区石油管理局回避表决。

　　（3）公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过1500万元；

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（4）公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过6530万元。

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（5）公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过2500万元。

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（6）公司与上海星科实业有限公司日常关联交易总额预计不超过3050万元。

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（7）公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司日常关联交易总额预计不超过435万元；

　　同意票数200，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆润源新技术投资有限责任公司、新疆高新房地产有限责任公司回避表决。

　　（八）审议通过了《关于2008年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

　　为满足公司项目建设和生产经营的需要，根据2008年现金收支预算及融资方案，公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，向金融机构申请流动资金贷款11亿元和固定资产项目贷款10亿元，2008年公司申请总额不超过21亿元（包括借新还旧）的银行贷款。公司将根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（九）审议通过了《关于公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的议案》

　　公司在4000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供抵押担保或保证担保，授权公司经理层在限定的额度内办理具体相关事宜。

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（十）审议通过了《关于公司为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的议案》

　　公司在600万元额度内为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保，授权公司经理层在限定的额度内办理具体相关事宜。

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（十一）审议通过了《关于公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司终止履行委托管理合同的议案》

　　公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司于2008年2月14日签署了委托管理合同的《终止协议》，协议约定《新疆独山子天利高新技术股份有限公司委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司管理独山子大酒店合同》的终止日为2007年4月30日。

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（十二）审议通过了《关于制订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

　　同意票数220，986，772股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见

　　本次大会由天阳律师事务所陈盈如律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二○○七年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）新疆独山子天利高新技术股份有限公司2007年度股东大会会议记录、决议；

　　（二）天阳律师事务所关于2007年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　二OO八年三月二十一日

　　证券代码：600339股票简称：天利高新编号：临2008-013

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　关于股东股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司日前收到公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司（以下简称"天利实业"）的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的本公司限售流通股500万股质押给克拉玛依市商业银行股份有限公司，质押登记日为 2008年3月14日，质押期限为1年。

　　天利实业共持有本公司股份102，644，171股（均为限售流通股），占本公司股份总数的25.39%。截至目前，天利实业共质押本公司股份3，600万股，占其持有本公司股份的35.07%，占本公司股份总数的8.90%。

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

　　二OO八年三月二十一日