丽珠医药集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开的情况

　　1.会议通知情况：公司于2008年2月21日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》（英文）及巨潮网网站披露《丽珠医药集团股份有限公司召开2007年度股东大会通知》（公告编号：2008－06）。

　　2.召开时间：2008年3月21日上午9:00

　　3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

　　4.召开方式：现场投票

　　5.召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　6.主持人：董事 钟山先生

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东代理人7名，代表公司有表决权股份数128，071，687股，占公司有表决权股份总数的41.85%。

　　2. A股股东出席情况：

　　A股东及股东代理人2名，代表公司有表决权A股股份数83，403，110股，占公司有表决权A股股份总数的45.39%。

　　3. B股股东出席情况：

　　B股股东及股东代理人 5名，代表公司有表决权股份数44，668，557股，占公司B股股东表决权股份总数36.52%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议采用现场记名投票表决的方式进行，作出如下决议：

　　1、审议通过《2007年度董事会工作报告》

　　① 总的表决情况：

　　同意128，071，687 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　② A股股东的表决情况：

　　同意83，403，110 股，占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

　　③ B股股东的表决情况：

　　同意44，668，557 股，占出席会议B股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　④表决结果：通过。

　　2、审议通过《2007年度监事会工作报告》

　　① 总的表决情况：

　　同意128，071，687 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　② A股股东的表决情况：

　　同意83，403，110股，占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③B股股东的表决情况：

　　同意44，668，557股，占出席会议B股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　④表决结果：通过。

　　3、审议通过《2007年度财务决算报告》

　　①总的表决情况：

　　同意128，071，687股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　②A股股东的表决情况：

　　同意83，403，110股，占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③B股股东的表决情况：

　　同意44，668，557股，占出席会议B股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　④表决结果：通过。

　　4、审议通过《2007年度利润分配预案》

　　根据国家会计制度的有关规定，按照利安达信隆会计师事务所审计的2007年度母公司净利润319，578，779.31元为基准，提取10%法定公积金31，957，877.93元以及各控股子公司提取上述法定公积金、储备基金合计15，997，814.58元，共计提取盈余公积47，955，692.51元。

　　公司2007年度实现净利润508，451，060.67元，减去已提取的上述盈余公积总数47，955，692.51元，加上年初未分配利润356，807，674.93元，2007年度可供股东分配的未分配利润817，303，043.09元。

　　公司2007年度利润分配方案为：以2007年12月31日公司总股本306，035，482为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），公司用于分配的利润为153，017，741元，剩余的未分配利润664，285，302.09元，结转至下一年度。

　　①总的表决情况：

　　同意128，071，687股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　②A股股东的表决情况：

　　同意83，403，110股，占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③B股股东的表决情况：

　　同意44，668，557股，占出席会议B股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　④表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》

　　利安达信隆会计师事务所有限责任公司从1997年起一直为集团境内审计机构，为保持丽珠集团境内审计工作的连续性，拟续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为集团2008年度境内审计机构。并参照2007年度报酬，为提高工作效率，董事会将利安达信隆会计师事务所有限责任公司的2008年度审计报酬拟定为780千元。

　　根据中国证监会2007年9月12日发布的《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》(证监会计字[2007]30号)文件精神，公司未再聘德豪国际会计师事务所做2007年度境外审计。并决定2008年及以后年度，若无特殊情况，公司将不再聘请境外会计师事务所进行境外审计。

　　①总的表决情况：

　　同意128，071，687股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　②A股股东的表决情况：

　　同意83，403，110股，占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③B股股东的表决情况：

　　同意44，668，557股，占出席会议B股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　④表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会广东监管局2007年8月9日下发《关于丽珠医药集团股份有限公司限期整改有关问题的通知》（广东证监函［2007］491号）的要求，并按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）文件精神，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　原"第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。"

　　修改为："第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

　　控股股东及实际控制人侵占公司资产或资金时，公司有权按照法律的规定申请司法冻结控股股东所持有的公司股份，凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照法律法规的规定，通过变现控股股东所持有的公司股份等办法偿还控股股东所侵占的公司资产或资金。"

　　①总的表决情况：

　　同意128，071，687股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　②A股股东的表决情况：

　　同意83，403，110股，占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③B股股东的表决情况：

　　同意44，668，557股，占出席会议B股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　④表决结果：通过。

　　7、审议通过《独立董事述职报告》

　　①总的表决情况：

　　同意128，071，687股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　②A股股东的表决情况：

　　同意83，403，110股，占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③B股股东的表决情况：

　　同意44，668，557股，占出席会议B股股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　④表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东德赛律师事务所

　　2.律师姓名：王先东

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字的公司2007年度股东大会决议。

　　2、广东德赛律师事务所出具的律师意见书。

　　特此公告

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2008年3月22日