大亚科技股份有限公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大亚科技股份有限公司第三届董事会2008年第二次临时会议通知于2008年3月14日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2008年3月21日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，应参与表决董事13人，实际参与表决董事12人，分别为陈兴康、陈建华、阎桂芳、赵丹辰、朱昌宏、徐志春、高汝楠、庄松林、黄友定、王刚、齐大辉、袁会权，董事程瑞岽先生因其他公务未能参与表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于圣象集团有限公司股权转让事宜中本公司放弃优先认购权等有关事项的议案》。

　　圣象集团有限公司（以下简称圣象集团）为本公司控股子公司，该公司注册资本为45，000万元人民币，其中本公司占注册资本的60%，圣象实业（深圳）有限公司占注册资本的40%；该公司主营业务为生产和销售各类木地板。

　　目前，圣象实业（深圳）有限公司预将其持有的圣象集团40%的股权予以转让，本公司董事会对该事项进行了充分的讨论，按照圣象集团2006年度经审计的净资产5.3亿元折算40%股权价格为2.12亿元。本公司认为按照40%股权折算的收购价格2.12亿元基础上合理溢价时可以接受，而圣象实业（深圳）有限公司持有圣象集团40%股权的要价远远超出了本公司的合理预期。为此，本公司决定放弃本次股权转让的优先认购权。

　　本公司将密切关注上述股权转让事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

　　大亚科技股份有限公司

　　董事会

　　二00八年三月二十二日