银座集团股份有限公司募集资金使用进展公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字【2007】337号文件核准，本公司向原股东按照每10股配3股的比例配售。本次配股完成后，公司实际发行35，375，695股，募集资金总额805，858，332．10元，扣除发行费用后的募集资金净额为790，708，332．10元。按照《公司配股说明书》（详见2007年10月12日《上海证券报》、《中国证券报》），公司在配股资金到位后实施了以下两项募集资金投资项目。根据《上市规则》等相关规定，现将本次募集资金使用的进展情况公告如下：

　　一、公司增资临沂银座商城有限公司（以下简称“临沂银座”），由临沂银座购买经营场所租用的物业

　　2007年10月30日，本公司使用本次募集资金向临沂银座增加注册资本20，124．50万元。2007年11月2日，临沂银座增资的工商变更登记手续办理完毕。临沂银座增资后的注册资本为22124．50万元，其中本公司出资22024．50万元，占其注册资本的99．55％；东营银座购物广场有限公司出资100万元，占其注册资本的0．45％。

　　截止本公告日，临沂银座根据《房地产转让合同》，已使用本次募集资金支付房地产转让款6000万元，相关的房地产过户手续尚在办理过程中。

　　二、公司受让山东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”）持有的滨州银座购物广场有限公司（以下简称“滨州银座”）90％的股权

　　2007年10月29日，按照与银座商城签署的关于收购滨州银座90％股权的《产权交易合同》，本公司使用本次募集资金全额支付了相应的转让价款14，857．55万元。

　　2007年11月6日，滨州银座股权转让的工商变更登记获得滨州市工商行政管理局的核准，原银座商城持有的滨州银座90％的股权全部过户至公司名下。

　　特此公告

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2007年11月9日