航天晨光股份有限公司二届二十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　航天晨光股份有限公司于2007年11月6日下午2：30以通讯方式召开二届二十次董事会。杜尧、郭勇、王家午、尹惠芳、吴启宏、李英德、杨雄胜、黄伟民共8名董事参加会议并参与表决，董事孙俊因公出差未参加董事会。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：

　　审议通过《关于以募集资金中的部分闲置资金补充流动资金的议案》

　　8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为降低财务费用，提高资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金项目正常建设的前提下，公司拟适当的利用部分闲置募集资金满足公司流动资金的需求。本次计划使用的闲置募集资金总额为4000万元，使用期限不超过6个月。

　　利用闲置募集资金暂时补充流动资金到期时，公司将用自有流动资金或银行贷款及时将募集资金归还至募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2007年11月9日