中国长城计算机深圳股份有限公司２００７年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　5．主 持 人： 周庚申

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的股东及股东代表共5人，代表股份219，365，952股，占公司有表决权总股份47．85％。

　　四、提案审议和表决情况

　　根据公司业务开展需要，同意向农业银行深圳市分行以信用担保方式申请综合授信额度人民币伍亿元（ＲＭＢ 50000万元），期限壹年。

　　该议案表决情况：同意219，365，952股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　广东经天律师事务所陈咏桩律师

　　2．结论性意见：公司2007年度第一次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效；本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　中国

　　2007年11月9日