东莞发展控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称本公司或东莞控股）第四届董事会第八次会议于2007年11月8日以通讯方式召开。应到会董事7名，实际到会董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘罗柱良先生为东莞发展控股股份有限公司副总经理的议案》，同意聘罗柱良先生为本公司副总经理，相关简历及独立董事意见附后。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2007年11月9日

　　附一：罗柱良先生简历

　　罗柱良，男，1976年7月出生，汉族，东莞茶山人，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，工程师。工作经历如下：

　　1999年7月至2000年10月，在东莞市公路桥梁收费所工作；

　　2000年11月至2003年12月，在莞深高速公路建设有限公司工作，任营运部部长；

　　2004年1月至今，在东莞发展控股股份有限公司工作，任营运部经理。

　　罗柱良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2007年11月8日，罗柱良先生持有东莞控股股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附二：东莞发展控股股份有限公司独立董事意见书

　　作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度的相关规定，对公司第四届董事会第八次会议聘任罗柱良先生为公司副总经理发表独立意见如下：

　　公司第四届董事会第八次会议关于高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规， 聘任的高管人员任职资格合法、合规 ，其学历、专业知识、技能、工作经历和管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

　　因此，本人同意公司第四届董事会第八次会议作出的有关高管聘任的决议。

　　独立董事：王宝林

　　刘 恒

　　雷星晖

　　2007年11月8日