大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告|大唐高鸿_新浪财经

原标题：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2021-115

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2021年12月24日发出会议通知，于2021年12月29日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意向北京鑫恒众达科技有限公司转让北京大唐高鸿科技发展有限公司（简称“高鸿科技”）99%股权，交易价格为17.82万元；向自然人邓博转让高鸿科技1%股权，交易价格为0.18万元。转让完成后公司及下属公司不再持有高鸿科技的股权，高鸿科技不再纳入公司合并报表范围内。授权公司管理层签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售下属公司股权的公告》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2021年12月29日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2021-116

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于出售下属公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司拟向北京鑫恒众达科技有限公司（以下简称：“鑫恒众达”）和自然人邓博转让下属子公司北京大唐高鸿科技发展有限公司（简称“高鸿科技”）100%股权，本次交易价格为18万元。转让完成后公司不再持有高鸿科技的股权，高鸿科技不再纳入公司合并报表范围内。

本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易尚未签署相关协议。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方一

1、企业名称：北京鑫恒众达科技有限公司

2、统一社会信用代码：9111010507170104XP

3、法定代表人：邓博

4、类型：有限责任公司（自然人独资）

5、注册资本：1000万元人民币

6、成立日期：2013-06-24

7、住所：北京市朝阳区朝阳北路199号摩码大厦10层1011

8、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；产品设计；经济贸易咨询；销售机械设备、金属材料、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、I类医疗器械、化工产品（不含危险化学品）、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、珠宝首饰、服装、鞋帽、针纺织品；会议服务；舞台灯光音响设计；租赁机械设备；计算机技术培训（不得面向全国招生）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；维修计算机。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股东情况：自然人魏明持有其100%股权

10、财务状况

单位：元

■

11、经查询，北京鑫恒众达科技有限公司不属于失信被执行人。

12、关联关系：与公司不存在关联关系。

（二）交易对方二

自然人：邓博

1、联系地址：哈尔滨市南岗区

2、任职单位：北京鑫恒众达科技有限公司

3、与高鸿科技关系：与标的公司无关联关系

本次交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

4、经查询，自然人邓博不属于失信被执行人

三、交易标的基本情况

1、企业名称：北京大唐高鸿科技发展有限公司

2、统一社会信用代码：91110108551427043A

3、法定代表人：高岭

4、类型：有限责任公司（法人独资）

5、注册资本：11500万元

6、成立日期：2010年02月09日

7、住所：北京市海淀区花园路13号5幢316室

8、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股东情况：公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）持有其100%股权。

10、财务状况

单位：万元

■

11、公司子公司高鸿数据持有高鸿科技的股权权属清晰，不存在股权质押及其他权利限制，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封等司法措施，不存在妨碍股权转让的其他情况。

12、本次股权出售事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司不再持有上述标的公司股权，上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为上述标的公司提供担保、委托其理财的情况；高鸿科技与公司无经营性往来余额，不存在以经营性资金往来的形式变相为其提供财务资助的情形。

四、交易定价依据

根据高鸿科技最近一期财务报表情况，并结合高鸿科技业务情况，经三方友好协商，交易价格总计为18万元人民币。向鑫恒众达转让高鸿科技99%股权，交易价格为17.82万元；向自然人邓博转让高鸿科技1%股权，交易价格为0.18万元。

五、交易协议的主要内容

尚未签署。

六、本次交易的其他安排

本次转让子公司股权不涉及人员安置、债务重组等情况。本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。

七、本次交易目的和对公司的影响

公司IT销售相关业务进行内部整合，精简机构，特对外转让高鸿科技股权，本次转让符合公司战略发展需要。

经公司财务部门初步测算，本次股权出售事项若顺利实施，预计将增加公司2021年度合并报表净利润约535.29万元人民币（未经审计），占2020年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润的4.40%。本次交易完成后，高鸿科技将不再纳入公司合并报表范围。预计本次交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。本次交易对公司财务数据的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

八、备查文件

1. 第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2021年12月29日